Ist das Großherzogtum das Epizentrum eines internationalen Kryptowährungsbetrugs? Mehr als 4.000 Anleger. Rund 100 Millionen Euro wurden über eine Online-Plattform angelegt, die ihre Transaktionen eingestellt hat. Das sind die Umrisse des Falls „Crypto4Winners“. Sie wurden am Mittwochabend von Rechtsanwalt Andreas Komninos in einer Telefonkonferenz dargelegt, die auf Wunsch von Anlegern in diese Kryptowährungsanlagen organisiert wurde, die befürchten, ihr investiertes Kapital nicht zurückzubekommen. Mehrere von ihnen haben bereits den Partner von Lydie Lorang beauftragt. Etwa 150 von ihnen nahmen Mitte dieser Woche über Zoom an der Konferenz teil, um zu erfahren, was ein luxemburgischer Anwalt für sie tun könne. Einer der Gründe, so erklärte Andreas Komninos (wobei er betonte, dass er keine Werbung für seine Kanzlei im Besonderen mache), sei, dass die Geschäftsführung der Plattform in Luxemburg ansässig sei.
An der Spitze von Crypto4Winners steht der 34-jährige Adrien Castellani, ehemaliger Vermögensverwalter der Crédit-Agricole-Gruppe im Großherzogtum. Er trat der Kryptowährungs-Investitionsplattform im Jahr 2021 bei. Diese war kurz zuvor von Luc Schiltz gegründet worden, einem luxemburgischen Staatsbürger, der gerade aus dem Gefängnis entlassen worden war. Seine kriminelle Vergangenheit und seine Verbindungen zum Unternehmen waren den Anlegern verschwiegen worden (d’Land, 19.01.2024). Absichtlich? Das wird die Justiz klären. Die Staatsanwaltschaft bestätigt gegenüber „d’Land“ an diesem Donnerstag, dass ein Ermittlungsverfahren läuft, dass am Mittwoch Hausdurchsuchungen durchgeführt wurden und dass eine Festnahme erfolgt ist.
Nach Angaben des Landes handelt es sich bei der Person, gegen die ein Haftbefehl ergangen ist, um Luc Schiltz. Er befindet sich nach einem Autounfall in der vergangenen Woche in Luxemburg im Krankenhaus. Genau dieses Ereignis war übrigens der Auslöser für die Aussetzung der Transaktionen und die große Besorgnis der Nutzer der Plattform, die in den Telegram-Foren nachzulesen ist.
Ende Februar beschweren sich die Anleger in einem C4W-Thread erneut über Renditen, die etwas niedriger ausfallen als in den Vormonaten. „Ehrlich gesagt, drei Prozent im Monat finde ich gut. Such dir mal was anderes, das das bietet“, beruhigt ein gewisser Franc. „Es ist schade, das Ganze nur anhand eines etwas schwachen Monats zu beurteilen. Über sieben Prozent seit Jahresbeginn – ich weiß nicht, was du noch willst“, fährt derselbe Investor fort. Dann kommen Zweifel auf. „Hallo. Hat schon mal jemand eine vollständige Auszahlung aus dem USDT-Pool vorgenommen? Ich habe um den 20. Februar herum einen Antrag gestellt und noch nichts erhalten“, sorgt sich Alex am Montag, dem 4. März. Vielleicht wegen des Wochenendes. Am Dienstag, dem 5., sind es bereits mehr, die ihre Gewinne nicht abheben können. „Heute Abend immer noch nichts bei einer kleinen Auszahlung von 2.000 Euro. Die Trades sind gesperrt“, stellt Jd Beach fest. „Bei mir genauso“, bestätigt Théo. Am Mittwoch spricht der Nutzer CryptoEnthusiast das Tabuwort aus: „Rug Pull“. Das bedeutet, dass die Betreiber einer Krypto-Handelsplattform mit den Einlagen verschwinden. Eine Wahrscheinlichkeit, die durch einen Bullenmarkt – wie er derzeit herrscht – noch verstärkt wird.
Am Freitag, dem 8. März, meldet sich die Plattformleitung endlich zu Wort: „Aufgrund technischer Probleme führen wir derzeit eine interne Untersuchung durch. Leider können wir derzeit nicht auf alle Anfragen antworten.“ Luc Schiltz’ Vergangenheit taucht in den sozialen Netzwerken wieder auf: eine Verurteilung zu sechs Jahren Haft, davon zwei ohne Bewährung. „Zugegeben, aber C4W läuft nicht mit nur einer Person“, schreibt Malcolm X. Die Nachricht vom Autounfall des Luxemburgers und seinem Krankenhausaufenthalt verbreitet sich. Manche bringen das Ereignis mit der Unmöglichkeit in Verbindung, die Gewinne aus dem Trading zu verteilen, bei dem Luc Schiltz einer der fünf Vertreter ist (gemäß den Erläuterungen, die Adrien Castellani letztes Jahr bei einem Online-Treffen gegeben hat).
Am Samstag äußerte Crypto4Winners in einer auf Telegram veröffentlichten „offiziellen Mitteilung“ den Verdacht, dass „eine Person betrügerische Handlungen begangen hat, die die Integrität der Vermögenswerte beeinträchtigt haben könnten“. „Es ist auch möglich, dass die uns vorliegenden aktuellen und historischen Daten auf hochentwickelte Weise manipuliert wurden“, heißt es in der Mitteilung weiter. Die von Adrien Castellani geleitete Plattform erklärt zudem, dass sie derzeit die Auswirkungen auf die Vermögenswerte der Kunden der Plattform prüfe. „Unsere Priorität ist der Schutz und die Wiederbeschaffung der Vermögenswerte der Kunden sowie deren Rückgabe“, schreibt die Geschäftsführung, die angibt, die Behörden informiert zu haben und die „Bestürzung“ der Nutzer zu teilen.
In den Telegram-Kanälen erhitzen sich die Gemüter. Mike, ein Coach und Fitnesstrainer in Dubai, gibt an, seine Ersparnisse in Höhe von rund 100.000 Euro investiert zu haben. „I rang every hospital. Ich habe ihn erwischt“, schreibt er. Die Unternehmen, die die Interessen der beiden Aktionäre von Crypto4Winners vertreten, haben ihren Sitz eben in diesem Emirat. Manche behaupten, es gebe eine Spaltung zwischen „Adrien und Luc“. Beide sowie ihre jeweiligen Lager schieben sich gegenseitig die Verantwortung zu. So kursieren Fotos und Videos, die den luxuriösen Lebensstil des Führungsteams der Plattform in den letzten Monaten zeigen: Reisen mit Privatflugzeugen oder Hubschraubern und Ausflüge mit Rechnungen im Jetset-Stil.
Am Mittwochabend äußerte einer der Teilnehmer des Zoom-Anrufs von Andreas Komninos seine „Verwirrung“: „Wir haben ein Konto bei Crypto4Winners eröffnet, um für uns, meine Schwiegereltern, meine Schwägerin und meine Großmutter zu investieren. Muss ich mehrere Anzeigen erstatten?“, fragt er verlegen. Derzeit lässt sich die Art der Vermögensverschiebung und des Betrugs, falls vorhanden, nur schwer einschätzen. Es besteht weiterhin die Möglichkeit, dass es sich lediglich um ein technisches Problem handelt. Man sollte dies schnellstmöglich bekannt geben, erklärt der Anwalt. Jeder gilt als unschuldig, solange ein Gericht nicht das Gegenteil entschieden hat.
„Wenn es sich um ein Ponzi-Schema handelt, wird das sehr problematisch“, sagt Andreas Komninos. Der Anwalt und ein Teil seiner Mitarbeiter haben in den letzten Tagen unermüdlich daran gearbeitet, das Problem zu erfassen und eine Strategie festzulegen. „Die luxemburgische Staatsanwaltschaft hat jedes Interesse daran, sehr schnell zu handeln (…), um den Finanzplatz zu schützen“, erklärt der Partner von Lydie Lorang, einer Staatsrätin, „einer Person, die in Luxemburg Gehör findet“. Die Ereignisse haben sich in den letzten Tagen überschlagen, doch die Zweifel an den fantastischen Renditen von Crypto4Winners waren bereits seit Mitte letzten Jahres von Beobachtern gegenüber den Polizei- und Finanzbehörden geäußert worden. Es war übrigens die CSSF, die der Staatsanwaltschaft ihren Verdacht mitgeteilt hatte. Diese hatte daraufhin ein Ermittlungsverfahren gegen das luxemburgische Unternehmen C4W Management und zwei seiner Geschäftsführer, darunter Adrien Castellani, eingeleitet.
Ist die verzögerte Reaktion ein Zeichen dafür, dass für die Bekämpfung der Finanzkriminalität nicht genügend Mittel bereitgestellt wurden? Nach Informationen der Landesregierung bemühen sich die Finanzbehörden derzeit intensiv darum, verschiedene Konten zu sperren, um jegliche Kapitalflucht zu verhindern. Die Plattform Crypto4Winners handelt mit Kryptowährungen, nutzt jedoch Anbieter wie Binance, um die Vermögenswerte in Bankgeld, Euro oder Dollar umzuwandeln. Das spezialisierte Unternehmen ScoreChain hat die kürzlich erfolgte Abhebung von mehreren hunderttausend Euro festgestellt. Es wurden straf- und zivilrechtliche Verfahren eingeleitet. Zahlreiche Gerichtsbarkeiten sind betroffen. Tausende von Anlegern sind möglicherweise geschädigt. Luxemburg, das im vergangenen Jahr die Integritätsprüfung der FATF nur knapp bestanden hat, gerät nun erneut durch Kryptowährungen in die Schlagzeilen. Weder Adrien Castellani noch Luc Schiltz konnten erreicht werden.
