FINexis
C’en est fini pour la société de gestion de fonds d’investissement Finexis, qui a un temps employé une trentaine de personnes boulevard Royal. Sa mise en liquidation a été officialisée par jugement le 3 juillet. Finexis avait gagné en notoriété par une sanction de 240 000 euros prononcée en décembre 2020 par la CSSF pour manquement aux obligations de lutte contre le blanchiment d’argent. Un montant record à l’époque, dépassé depuis par l’amende administrative de 785 000 euros contre Fuchs & Associés Finance pour le même motif (société aussi en liquidation). Dans son catalogue de griefs contre Finexis (154 pages), le régulateur avait mis le doigt sur de potentiels mécanismes de blanchiment d’argent entre la Chine et Grand-Duché via une multitude de juridictions. La CSSF avait ensuite communiqué le dossier au Parquet (d’Land, 5.11.2021). Voilà plus de trois ans qu’une instruction est ouverte. Aucune inculpation n’a encore été prononcée, communique l’administration judicaire au Land cette semaine. pso
Lourd héritage
Peines identiques en appel pour l’entourage du feu-escroc au fonds diamantaire. Dans un arrêt rendu le 9 juillet, l’ex-femme d’Emmanuel Abramczyk, Barbara B, voit sa peine de trois ans d’emprisonnement confirmée (avec 18 mois de sursis). Eléna C. écope de deux ans de prison (dont la moitié avec sursis). Pareil pour le pote de bringue du « Madoff du diamant », Manuel de Carvalho. Tous ont été condamnés pour avoir, via des emplois jugés fictifs, dilapidé les 26 à 28 millions récoltés auprès de 200 personnes qui croyaient placer leur argent dans des fonds diamantaires (d’Land, 12.05.2023). D’aucuns considèrent les accusés comme des victimes expiatoires d’une justice qui n’a pu juger celui qui est à l’origine de la fraude commise entre 2013 et 2018, l’action judiciaire s’étant éteinte en même temps qu’Abramczyk, en janvier 2023. pso