Das hat echt Schwung!
In einer letzte Woche veröffentlichten Untersuchung deckt das Journalistenkollektiv OCCRP (Organized Crime and Corruption Reporting Project) die versteckten Vermögenswerte des ehemaligen Präsidenten Kasachstans, Nursultan Nasarbajew, der nach wie vor Einfluss auf das derzeitige autoritäre Regime ausübt, gegen das sich ein Teil der Bevölkerung auflehnt. Acht Milliarden Dollar an Vermögenswerten des kasachischen Politikers sind hinter einem über mehrere Länder erstreckten Stiftungsnetzwerk versteckt. Es überrascht nicht, dass Luxemburg in der Untersuchung auftaucht. Abgesehen von der hohen Wahrscheinlichkeit, dass ein internationales Finanzzentrum zweifelhafte Gelder beherbergt, unterhält die Regierung Bettel politische Beziehungen zu diesem reichen zentralasiatischen Staat (d’Land, 11.09.2020). Am 28. Oktober 2014 auf dem World Islamic Forum in Dubai unterhielten sich Xavier Bettel und Pierre Gramegna (DP) mit dem damaligen Präsidenten Nursultan Nasarbajew und dem damaligen malaysischen Premierminister Najib Razak, der von der Veruntreuung des malaysischen Staatsfonds 1MDB profitierte (Foto: Finanzministerium).
Das OCCRP erklärt, dass eine Bank im Besitz der Nazarbayev Foundation im September 2021 über eine in Luxemburg registrierte „ secretive entity “ Anteile an dem Telekommunikationsanbieter KCell erworben hat: Pioneer Technologies, die wiederum im Besitz einer weiteren „mysteriösen luxemburgischen Gesellschaft“ ist: „Pioneer Horizon East“, gegründet als Kommanditgesellschaft besonderer Art, die es ermöglicht, den wirtschaftlich Berechtigten hinter einem Strohmann (in diesem Fall ein russischer Staatsangehöriger). Am Ende der Kette stünde Nursultan Nasarbajew, der „Papst der PEPs“ (politically exposed persons) im Jargon der Geldwäschebekämpfung. pso
Der heimliche König des Grundbesitzes,
Es handelt sich also um Arend & Fischbach, genauer gesagt um dessen Geschäftsführer, den 71-jährigen Nico Arend. (Sein ehemaliger Geschäftspartner Carlo Fischbach ist 2017 verstorben; dessen Sohn Laurent hat die Nachfolge angetreten.) Bislang war es dem Bauunternehmer fast gelungen, unbemerkt zu bleiben: Er tritt nicht als Sponsor von Fußballvereinen oder Radsportteams in Erscheinung, hat sich nicht auf den Bau von Superyachten verlegt, gibt keine Interviews und steht keinem Arbeitgeberverband vor. Dennoch führt Nico Arend die Rangliste an, die das Wohnungsbauministerium soeben als „Ergänzung“ zu seinem Vermerk Nr. 29 veröffentlicht hat (d’Land, 3.12.2021). Unter den fünf Eigentümern, deren Bestand an bebaubarem Wohnbauland mehr als fünfzig Hektar beträgt, liegt Arend & Fischbach (in absteigender Reihenfolge) vor der Stadt Luxemburg, dem Wohnungsfonds, dem Staatsbesitz und der Felix-Giorgetti-Gruppe.
Dieses Ranking überraschte die Immobilienbranche, die Giorgetti und Becca an der Spitze erwartet hatte – deren Großprojekte (im Guten wie im Schlechten) das Stadtbild von Luxemburg geprägt haben. Dieser blinde Fleck lässt sich durch die Zurückhaltung der Person erklären: In der SIP-Zeitschrift, die einen Großteil der seit 1999 erschienenen Presseartikel erfasst, taucht der Name Nico Arend nur zehnmal auf, gegenüber 64 Mal bei Marc Giorgetti und 587 Mal bei Flavio Becca. Er lässt sich auch durch die Dutzenden von Unternehmen erklären, über die Arend seine Beteiligungen hält: Longchamp (Reingewinn: 3,1 Millionen Euro im Jahr 2020), Maisons Loginter (4,1 Millionen), Coprom (481.900 Euro), Riverside (306.000 Euro), … Die beiden persönlichen Holdinggesellschaften von Nico Arend, Acta Priv I und Acta Priv II, weisen Beteiligungen an sechzehn Unternehmen auf. In den meisten Fällen handelt es sich also um gemeinsame Beteiligungen, oft mit anderen lokalen Bauträgern (CreaHouse, FMC Promotions, Tracol), manchmal mit namhaften Vertretern der luxemburgischen Wirtschaft. Im Juli 2020 schloss sich Arend & Fischbach daher mit der Compagnie financière La Luxembourgeoise (unter der Leitung der Cousins Pit Hentgen und François Pauly) zusammen, um vier Hektar auf dem Kirchberg zu erwerben. Das Ganze für die stattliche Summe von 180 Millionen Euro.
Die großen Bauträger haben jeweils ihren festgelegten Aktionsradius. Arend & Fischbach konzentriert sich hauptsächlich auf die Region, die von der Hauptstadt bis nach Diekirch reicht, wobei die Gemeinde Mersch als Dreh- und Angelpunkt sowie Hauptsitz des Unternehmens fungiert. Nico Arend ist dort fest im politischen Mikrokosmos verankert. Als Mitglied der DP wurde er in den 2000er Jahren regelmäßig in den „Bezirksausschuss Mitte“ der liberalen Partei gewählt. Außerdem hat er es verstanden, sich mit den richtigen Leuten zu umgeben. Zu einem bestimmten Zeitpunkt arbeiteten sogar zwei Bürgermeister für Nico Arend. Im Jahr 2001 holte er Albert Henkel an Bord, der drei Jahre später Bürgermeister von Mersch werden sollte. Eine „heikle Angelegenheit“, wie Henkel am Vorabend seines Ausscheidens im Jahr 2016 bei Radio 100,7 einräumte: „ Um keinen Interessenkonflikt mit Fir zu verursachen, wurden die Projekte des Bauträgers, für den ich arbeitete, immer ganz besonders unter die Lupe genommen. Ich konnte es mir nicht leisten, mir die Finger zu verbrennen. “ Nur wenige Kilometer entfernt leitete der seit 1994 amtierende Bürgermeister von Lintgen, Henri Wurth, zwischen 1997 und 2017 das Unternehmen „Home Center Willy Putz“, das 1991 von … Nico Arend übernommen worden war. Gegenüber dem Land erklärt Wurth, niemals eine Baugenehmigung für Projekte unterzeichnet zu haben, an denen Arend & Fischbach beteiligt war. „Ich habe mich da rausgehalten. Diese Anträge wurden immer über den Bauausschuss abgewickelt. Dort wurden sie auf ihre Übereinstimmung mit dem Flächennutzungsplan (PAP) und dem Landschaftsplan (PAG) geprüft und anschließend von einem der Beigeordneten unterzeichnet.“
Im vergangenen September kritisierte der Fedil-Direktor René Winkin im RTL-Radio die Untersuchungen des Liser zur Bodenkonzentration als „vereinfachend, widersprüchlich und unvollständig“. Nun ist es aber so, dass seine Ehefrau, Sylvie Hansen-Winkin, die rechte Hand von Nico Arend ist und in fast allen von ihm kontrollierten Unternehmen sitzt. „Das Hauptproblem sind die offiziellen Verfahren und Fristen“, erklärt René Winkin gegenüber dem Land. „Das ist die Kritik an der Fedil … unabhängig von unseren Ehefrauen.“ Und er erinnert daran, dass die wichtigsten Bauunternehmen Mitglieder des Arbeitgeberverbands sind: „Giorgetti sitzt in unserem Vorstand.“
Im Gegensatz zu den Brüdern Giorgetti, Eric Lux oder Flavio Becca, die auf ein von ihren Vätern vererbtes Grundbesitzvermögen zurückgreifen konnten, kann Nico Arend für sich beanspruchen, ein Selfmade-Man zu sein. Er wurde in eine Kleinbauernfamilie in der Gemeinde Wincrange (Kanton Clervaux) geboren und begann seine Karriere als Buchhalter in zwei Bauunternehmen, bevor er seine eigene Steuerberatungskanzlei eröffnete. 1989 schloss er sich mit dem Immobilienmakler Carlo Fischbach zusammen. Neben Grundstücken hält Nico Arend auch Beteiligungen an Hotels und Restaurants sowie am Kikuoka Golf & Spa in Canach. bt
Nachtrag
Der Nachtrag zu Anmerkung 29 (der auf Druck der Medien veröffentlicht wurde) vermittelt ein kontrastreiches Bild der Bauträgerbranche. Darin wird die Bedeutung der etablierten lokalen Akteure deutlich. Betrachtet man ausschließlich die privaten Bauträger, ergibt sich folgende Rangfolge: Arend & Fischbach und Giorgetti (über 50 Hektar), Tracol, Stugalux und Promobe (zwischen 25 und 50 Hektar), Thomas & Piron, Wickler Frères, FMC Promotions, Iko Real Estate (zwischen 10 und 25 Hektar). Diese Übersicht zeigt, dass der Markt nach wie vor von einheimischen Akteuren dominiert wird. Nur ein einziger internationaler Akteur (Thomas & Piron) hat den Durchbruch geschafft, insbesondere dank der Übernahme kleiner, in Schwierigkeiten geratener Bauträger. Flavio Becca scheint im Wettlauf um Grundstücke den Anschluss verloren zu haben, ebenso wie Eric Lux. Dabei sind die von ihren Vätern angehäuften Grundstücke (in Gasperich im ersten Fall, in Howald im zweiten) Gold wert. Sie werden noch weiter an Wert gewinnen, sobald die Trasse der Straßenbahn fertiggestellt ist. Die Tabelle des Wohnungsministeriums weist zwei Lücken auf. Erstens: Sie berücksichtigt ausschließlich die Bruttofläche (ohne anzugeben, wie viele Quadratmeter darauf bebaut werden können) und nicht den Wert. Doch ein Hektar in Kirchberg ist nicht so viel wert wie ein Hektar in Clervaux. Zweitens: Es werden nur Grundstücke berücksichtigt, die für den Wohnungsbau vorgesehen sind. Unternehmen, die auch im Bürobau tätig sind (wie Giorgetti und Promobe), sind daher weniger stark vertreten als solche, die sich ausschließlich auf den Wohnungsbau spezialisiert haben (wie Arend & Fischbach). bt
Anklage und Klarstellung
Der ehemalige Direktor von Edmond de Rothschild, Marc Ambroisien, wurde letzte Woche im Rahmen der Ermittlungen zum luxemburgischen Teil des Skandals um die Veruntreuung des malaysischen Staatsfonds 1MDB angeklagt – eine Meldung, die zuerst von Reporter veröffentlicht wurde. Der 59-jährige französische Bankier wurde drei Tage lang von der Untersuchungsrichterin vernommen. Ihm wird insbesondere vorgeworfen, seine Sorgfaltspflichten im Bereich der Geldwäschebekämpfung verletzt zu haben. Marc Ambroisien war der Ansprechpartner von Khadem Al Qubaisi, dem Chef des Staatsfonds von Abu Dhabi (Ipic), als dieser Kunde der Bank war und als der Verdacht aufkam, er habe mehrere hundert Millionen Dollar auf Kosten des 1MDB-Fonds veruntreut. Journalistische Recherchen hatten ergeben, dass zwischen 2012 und 2013 Vermögenswerte in Höhe von 472,5 Millionen Dollar auf Konten von Unternehmen verbucht wurden, die Marc Ambroisien im Auftrag seines Kunden, einer politisch exponierten Person (PEP), verwaltete, was normalerweise einer mehrstufigen Berichterstattung innerhalb der Bank und sogar darüber hinaus (beispielsweise beim Wirtschaftsprüfer PwC) unterliegen würde. In einem Interview mit dem „Wort“ im September 2016 bezeichnete sich der ehemalige Direktor des Instituts als „Sicherungselement“ von Baronin Ariane de Rothschild, die die Schweizer Bankengruppe leitet. Er hatte das Unternehmen im August 2015 unter dem Lob der Geschäftsleitung für „seinen außergewöhnlichen Beitrag zur Entwicklung von Edmond de Rothschild“ verlassen, wie die Chefin schrieb. Einige Monate später, am 27. April 2016, leitete die luxemburgische Justiz eine Untersuchung ein, die sich hauptsächlich auf den Zufluss dieser Gelder bezog. „Da ich seit 2016 von diesen Ermittlungen betroffen bin, ist das eine Art Erleichterung“, sagt François Prum, der Anwalt von Marc Ambroisien, zur Anklage. Rechtsanwalt Prum begrüßt zudem, dass er Zugang zu den Akten hat – ein ganzer Schrank voll –, „um die Verteidigung zu organisieren“.
In einer ungewöhnlichen Stellungnahme, die auf die in der Presse erwähnte „Langsamkeit“ des Verfahrens Bezug nahm, wies die Staatsanwaltschaft am Mittwoch auf die Komplexität der Ermittlungen und deren Ausweitung „aufgrund ergänzender Anklageschriften“ hin. „Die Staatsanwaltschaft Luxemburg möchte klarstellen, dass es im Rahmen der Ermittlungen keine Verzögerungen gibt, die direkt oder indirekt dem Untersuchungsrichter oder der Kriminalpolizei anzulasten wären, die sowohl die Anklage- als auch die Entlastungsaspekte untersuchen. Die Dauer des Verfahrens hat sich jedoch aufgrund der zahlreichen Rechtsmittel, die von einer der von den Ermittlungen betroffenen Personen eingelegt wurden, unvermeidlich verlängert“, schreiben die Sprecher der Justizverwaltung in einer Mitteilung, in der jedes Wort abgewogen wird, um die Geheimhaltung der Ermittlungen nicht zu gefährden. Nach Informationen der Zeitung „Le Land“ hat die Bank, gegen die vor einem Jahr in dieser Angelegenheit Anklage erhoben wurde, wiederholt Rechtsmittel eingelegt, um den Umfang der Ermittlungen einzuschränken. Diese ist noch im Gange und wird ständig durch die Auswertung von E-Mails und beschlagnahmten Dokumenten ergänzt, insbesondere von solchen, die am 29. Juni 2016 bei einer Durchsuchung mit 90 Ermittlern auf den Computern der Bank sichergestellt wurden. In diesem Fall mit globalen Verflechtungen wurden zudem internationale Rechtshilfeersuchen gestellt. Zur Erinnerung: Die Vereinigten Staaten hatten bereits im Juli 2016 Vermögenswerte (Luxusvillen und Kunstwerke) im Wert von einer Milliarde Dollar aus den vier Milliarden beschlagnahmt, die veruntreut worden waren. Die luxemburgische Justiz hat zudem Geld und Immobilien beschlagnahmt, die KAQ mit den mutmaßlich unrechtmäßig erworbenen Geldern gekauft hatte. Khadem Al Qubaisi wurde 2019 in den Vereinigten Arabischen Emiraten zu fünfzehn Jahren Haft verurteilt (d’Land, 10.01.2020) und soll unter Hausarrest stehen.
Die Finanzaufsichtsbehörde (CSSF) verhängte im Juni 2017 gegen Edmond de Rothschild eine Rekordstrafe in Höhe von neun Millionen Euro. Im März 2020 entzog die CSSF Marc Ambroisien für einen Zeitraum von zehn Jahren die berufliche Zuverlässigkeit. Diese Entscheidung (die ein Jahr später gemäß den Bestimmungen der CRD-IV-Richtlinie zum Datenschutz auf der Website der CSSF anonymisiert wurde) wird vor den Verwaltungsgerichten angefochten. Die Verhandlung findet am 22. März statt. Die Beschuldigten gelten bis zum Beweis des Gegenteils als unschuldig. pso
In der Schweiz vor Gericht gestellt, hier bereits verurteilt
„Wie ein französischer ‚Golden Boy‘ 60 Millionen gestohlen und die älteste Schweizer Bank in den Ruin getrieben hat“, titelt „Le Matin“ in seiner aktuellen Sonntagsausgabe. Der Prozess gegen Fabien Gaglio, einen 49-jährigen Franzosen, soll im März beginnen. Der ehemalige Banker bei Hottinger & Partners (einer 1786 gegründeten Schweizer Bank) wird angeklagt, 60 Millionen Euro aus den Konten seiner Kunden veruntreut zu haben, davon neun Millionen für sich selbst und seine Ehefrau … ein Betrug, der das Schicksal des bereits in Schwierigkeiten befindlichen Instituts besiegelte. In Luxemburg wurde Fabien Gaglio 2017 in der Berufungsinstanz zu vier Jahren Haft (davon zwei auf Bewährung) verurteilt, weil er fast sieben Millionen Euro von den Konten seiner Kunden bei der luxemburgischen Tochtergesellschaft H CTG der Schweizer Bank veruntreut hatte. Er verbrachte ein Jahr in Untersuchungshaft. Die CSSF entzog ihm 2019 für zwölf Jahre die Zuverlässigkeitsbescheinigung. Der aus Nizza stammende Fabien Gaglio hat sich in London dem Verkauf von Bio-Produkten zugewandt. pso
