Die Beratungskammer des Gerichts in Luxemburg hat am 26. Juni beschlossen, die Unternehmer Gerard Lopez, Eric Lux und zwei ehemalige Führungskräfte des Fola an eine Strafkammer zu verweisen. Im Mittelpunkt stehen Dokumente, die Zahlungen aus dem Jahr 2014 zwischen dem von den beiden luxemburgischen Unternehmern geführten Lotus-F1-Rennstall in Enstone (Vereinigtes Königreich), dem CS Fola in Esch, dessen Vorsitzender damals Gerard Lopez war, und Lynx Investments Limited in Hongkong, das Éric Lux gehört, getätigt wurden.
Der Fall, der im Juni 2015 von 100,7 aufgedeckt wurde, betraf Geldtransfers in Höhe von zwei Millionen Euro. Die Staatsanwaltschaft vermutete damals einen Missbrauch von Gesellschaftsvermögen und Geldwäsche. Mitglieder der UEFA-Lizenzvergabekommission hatten nach einem Hinweis des Wirtschaftsprüfers des Fola, PWC, die zweifelhafte Herkunft dieser Gelder angeprangert. Die Finanzermittlungsstelle der Staatsanwaltschaft war mit dem Fall befasst worden.
Über seinen Vizepräsidenten Pim Knaff hatte der Fußballverein dies zunächst vehement dementiert. „Es wurde keine Banktransaktion wegen des Verdachts auf Geldwäsche abgelehnt“, hatte der Anwalt aus Esch in einer an den öffentlich-rechtlichen Rundfunk gesendeten Erklärung behauptet. Anschließend wurde eine mögliche Rückzahlung von Schulden an seinen Wohltäter, Gerard Lopez, in Betracht gezogen: „Sollten Überweisungen an Herrn Gerard Lopez erfolgt sein, handelt es sich um Rückzahlungen von Krediten, die er dem CS Fola gewährt hatte“, hatte der Vereinsverantwortliche erklärt. Der Anwalt und liberale Beigeordnete hob die „herausragende Rolle“ von Gerard Lopez bei der „Organisation und Finanzierung“ des Fußballvereins hervor. „Aus diesem Grund wurden verschiedene Verträge mit nationalen und internationalen Unternehmen abgeschlossen, um die Einnahmequellen des Vereins zu diversifizieren“, schrieb er. Pim Knaff wurde angehört. Drei Viertel des genannten Betrags wurden als Rückerstattungen von Spenden angesehen. Der Umfang wurde anschließend auf Zahlungen in Höhe von 500.000 Euro eingegrenzt.
Die Anklage bezieht sich auf die Echtheit der Unterlagen, die zur Rechtfertigung dieser Transaktionen an das Unternehmen vorgelegt wurden, das die Interessen von Éric Lux in Hongkong vertritt. Sie werden von der Staatsanwaltschaft als Fälschungen eingestuft. Vier Personen müssen sich wegen dieser Anklage verantworten. Neben dem Duo von Genii Capital, das im Motorsport und im Immobilienbereich tätig ist, sind auch Mauro Mariani, der damalige Vizepräsident des Fola, und François Delé, der Schatzmeister, angeklagt. Die Straftat wird mit einer Freiheitsstrafe von drei Monaten bis zu fünf Jahren geahndet.
Nach den Erklärungen von Rosario Grasso, dem Anwalt des Unternehmers Éric Lux, handele es sich bei der Zuwendung von Lotus F1 um einen finanziellen Beitrag zugunsten des genannten Fußballvereins „ohne jegliche Gegenleistung“, abgesehen von der Unterstützung eines „ Nachwuchs-Programms “. Die Entscheidung darüber sei vom Verwaltungsrat des F1-Rennstalls getroffen worden, der damals mehrheitlich im Besitz des luxemburgischen Duos (über Genii Capital) war. Eric Lux sei von Gerard Lopez mündlich beauftragt worden, Geschäftspartner aus der Welt des Motorsports anzusprechen. „Dies hat dem CS Fola (zur Überraschung vieler) letztendlich tatsächlich erhebliche und ganz außergewöhnliche finanzielle Einnahmen beschert“, berichtet der Anwalt.
Die Vergütung in Höhe von 500.000 Euro für vier Jahre (das entspricht 125.000 Euro pro Jahr) soll mündlich zwischen Gerard Lopez und Éric Lux vereinbart worden sein. Bei der Überweisung der Gelder über das Konto der Fola bei der BGL soll der Bankangestellte jedoch Belege verlangt haben. „Auf Drängen der Bank hin haben sich Gerard Lopez und Éric Lux daher entschlossen, ihre Vereinbarung schriftlich zu bestätigen, und genau dieses Dokument wird als geistige Fälschung angeführt“, erklärt Rosario Grasso. Der ehemalige Präsident der Anwaltskammer präzisiert damit, dass die Staatsanwaltschaft nicht „die Fälschung des Dokuments an sich, sondern dessen Inhalt“ ins Visier nehme. Das Gleiche gelte für die Rechnungen, die Lynx Investments Limited zur Begründung der Zahlung vorgelegt habe. Die Dokumente, die zur Untermauerung der Zahlungen von Lotus F1 an Fola und des Fußballvereins an das asiatische Finanzzentrum vorgelegt wurden, folgten derselben Logik: die Erbringung einer Dienstleistung zu belegen.
Die Ermittlungen erforderten jahrelange Arbeit seitens der Behörden. Verzögerungen sind auf langwierige Bearbeitungszeiten bei den Rechtshilfeersuchen zurückzuführen, aber auch auf zeitraubende Manöver der Verteidigung der Angeklagten. Die Untersuchungsrichterin schloss die Ermittlungen im März 2022 ab und leitete die Akte an die Staatsanwaltschaft weiter. Der Staatsanwalt verwies den Fall im Mai desselben Jahres an die Kammer für beratende Verfahren (d’Land, 3.6.2022). Deren drei Richter mussten feststellen, dass die Akte unvollständig war, da die Verteidigung in letzter Minute neue Argumente vorgebracht hatte, obwohl die Ermittlungen bereits abgeschlossen und die Verweisung beantragt worden waren. Die Verteidiger der Angeklagten beantragten daraufhin entlastende Ermittlungsmaßnahmen. Diese wurden zunächst angefochten, dann aber vor der Beratungskammer des Gerichts bewilligt. Die letzte Ermittlungsmaßnahme wurde im März dieses Jahres abgeschlossen.
Der vom Land kontaktierte Anwalt von Gerard Lopez, Philippe Penning, betont, dass „ zahlreiche der im Ermittlungsverfahren untersuchten Straftatbestände nicht berücksichtigt wurden “. Als Beispiel nennt er den Vorwurf der Geldwäsche, bei dem das Verfahren eingestellt wurde. „Die einzigen Straftaten, die letztendlich berücksichtigt wurden, sind Urkundenfälschung und Urkundenmissbrauch, jedoch nicht in dem Sinne, dass ein Dokument mit gefälschten Unterschriften oder anderen wesentlichen materiellen Elementen gefälscht worden wäre, sondern in dem Sinne, dass die Informationen in den von der Bank angeforderten Dokumenten, die eine zwischen den Parteien vereinbarte Transaktion belegen sollten, nicht korrekt seien“, also eine „intellektuelle Fälschung“, so Philippe Penning. Die Transaktionen selbst seien jedoch gültig, erklärt der Anwalt. Er betont: „Mein Mandant hat in dieser Angelegenheit keinen einzigen Cent kassiert.“
Die Angeklagten haben Berufung eingelegt, um die Verweisung an eine Strafkammer anzufechten. Die Beratungskammer des Gerichts dürfte in den Monaten nach Beginn des neuen Gerichtsjahres darüber entscheiden.
Mauro Mariani ist ein Kindheitsfreund von Gerard Lopez aus Esch. Wie dieser arbeitete auch er für die Private-Equity-Gesellschaft Mangrove Capital Partners, die die Erfolge von Skype und Wix vorangetrieben hat. Das Unternehmen hatte auch in Citee Car investiert, ein von Mauro Mariani geleitetes Start-up im Bereich Autovermietung, das in Konkurs ging, nachdem es mehrere hunderttausend Euro aus dem Privatvermögen von Großherzog Henri erhalten hatte. Mauro Mariani trat 2021 nach seiner Anklage als Vorsitzender des Fola zurück. Ebenso wie der Schatzmeister François Delé. Gérard Lopez ist derzeit Vorsitzender des Fußballvereins Girondins de Bordeaux, der in der zweiten französischen Liga spielt. Éric Lux engagiert sich insbesondere für die Entwicklung des gigantischen Immobilienprojekts „Rout Lëns“ in Esch, bei dem 1.400 Wohnungen auf Industriebrachen entstehen sollen.
