Die Ehefrau, die Geliebte und der Leibwächter stehen diese Woche im Mittelpunkt des posthumen Prozesses gegen den „Madoff der Diamantenbranche“. „ „Der größte Pyramidenschwindel, den Luxemburg je erlebt hat “, so der stellvertretende Staatsanwalt am Mittwoch in seinem Plädoyer. Der Fall sorgte in Frankreich, wo die meisten Opfer wohnen, für zahlreiche Presseartikel und Fernsehberichte. Das Unternehmen Rawstone Business Holding (RBH) von Emmanuel Ambramczyk, der im Januar verstorben ist, versprach jedem, der in seinen auf den Diamantenhandel basierenden Anleihefonds investierte, eine Rendite von neun oder zehn Prozent. Die luxemburgischen Ermittler haben mehr als 200 Zeichner ermittelt, hauptsächlich Kleinanleger, von denen viele in ländlichen Gebieten wohnen. Zwischen 2013 und 2018 wurden von ihnen über Vermittler zwischen 26 und 28 Millionen Euro eingesammelt. Die wenigen ausgezahlten Zinsen wurden aus dem Geld der neuen Anleger bestritten. Erst 2018 schlug die Finanzaufsichtsbehörde (CSSF) Alarm. Unbezahlte Zeichner hatten der Aufsichtsbehörde ihre Unzufriedenheit mitgeteilt. Den Vermittlern – Lebensversicherungsmaklern oder Vermögensverwaltern – zufolge überwachte die CSSF den Fonds. Doch RBH unterlag keiner Aufsicht, und der Fonds blieb lediglich ein vages Projekt. Beamte der CSSF hatten daraufhin die betroffene Bank, die Banque de Commerce et Placement (BCP), in einem trostlosen Bürogebäude am Boulevard de la Petrusse in Luxemburg aufgesucht. Die CSSF hatte anschließend der Staatsanwaltschaft ihren Verdacht auf einen möglichen Betrug gemeldet. Die luxemburgische Niederlassung der Schweizer Bank hatte sich nämlich weder um die Verwendung der auf ihren Konten hinterlegten Millionen noch um die Gründe für die zahlreichen Barabhebungen (zwei Millionen Euro) gekümmert, noch um die lächerlich geringe Anzahl der gekauften und verkauften Diamanten, noch um den Hintergrund ihres Hauptkunden. Emmanuel Abramczyk war 2005 in Frankreich wegen betrügerischen Bankrotts und 2006 wegen Unterschlagung eines verpfändeten Vermögenswerts verurteilt worden, wie am Mittwoch im großen Sitzungssaal des Strafgerichts bekannt wurde. Diese Verurteilungen hatten zu seiner Inhaftierung geführt.
Gegen die BCP, die Bank von Rawstone aus den Jahren 2016 bis 2019, laufen Strafverfahren. Diese wurden im September 2020 eingeleitet, jedoch von dem laufenden Verfahren abgetrennt und sind derzeit vor der Beratungskammer anhängig. Gegen die BIL, die zwischen März 2013 und Dezember 2014 für Abramczyk und Co. tätig war, wurde kein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Die Bank, die damals im Besitz von Katar und dem Staat war (90 zu 10 Prozent), hatte die Gelder entgegengenommen und zahlreiche Transaktionen abgewickelt. Insbesondere sind in diesem Zeitraum Abhebungen in Höhe von mehr als 700.000 Euro zu verzeichnen. Dies erscheint den Vertretern der Zivilparteien im Prozess seltsam, die diese Woche erwarten, dass die Banken ihre Verantwortung übernehmen. Umso mehr, als Emmanuel Abramczyk bereits im Februar 2013 im Zusammenhang mit der Geldwäsche der 3,5 Millionen Euro, die der Caixa Geral dos Depósitos gestohlen worden waren, angeklagt worden war. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft stammen die Mittel, die zur Gründung von RBH verwendet wurden, aus dem Geld, das der ehemalige Mitarbeiter der luxemburgischen Tochtergesellschaft der portugiesischen Bank gestohlen hatte. Der damals 55-jährige Emmanuel Abramczyk wurde im vergangenen Juli vom Berufungsgericht zu zwei Jahren Freiheitsstrafe ohne Bewährung verurteilt. Er verstarb im Januar an Krebs. In der Wartehalle stellt ein betrogener Investor die Nachlässigkeit der luxemburgischen Behörden in Frage. „Er hatte in Paris sein Unwesen getrieben. Er hatte bereits eine kriminelle Vergangenheit“, betont sein Anwalt Michel Karp.
Der stellvertretende Staatsanwalt betont seinerseits, dass die Ermittler bei der Durchführung der Ermittlungen ein „sportliches Tempo“ vorgelegt hätten. Bemerkenswert für Finanzermittlungen ist, dass die Ermittlungen innerhalb von zwei Jahren abgeschlossen wurden, wobei die Hälfte dieser Zeit auf die Pandemie fiel. Die Ermittlungen wurden im Januar 2019 eingeleitet und im Februar 2021 abgeschlossen. In der Zwischenzeit wurden internationale Rechtshilfeersuchen nach Belgien, Frankreich, Israel, China und in die Vereinigten Staaten versandt. Die Kriminalpolizei verfasste 67 Berichte und erfasste 307 Zeichnungen der angeblichen Anleihe. Diese verteilen sich auf Frankreich (268, d. h. 87 Prozent), Luxemburg (23), Belgien (12), die Schweiz (2), Italien und Israel (jeweils eine). Die Opfer wurden von einem Netzwerk von Vermittlern angesprochen, die je nach Beteiligung an der Transaktion zwischen drei und zehn Prozent Provision auf die Anlagen erhielten, in der Regel in Tranchen von 50.000 Euro. Etwa zwanzig Vermittler waren in Frankreich aktiv, sieben in Luxemburg. Ein in Kehlen ansässiger Vermögensverwalter hat beispielsweise 1,5 Millionen Euro von Anlegern eingesammelt. Auf seiner Website gibt er weiterhin an, „die Lösung für Familien zu bieten, die ihr Vermögen mit Hilfe unabhängiger Spezialisten aus den Bereichen Vermögensverwaltung, Notaren, Steuerberatern, Immobilienmaklern und Steueranwälten“ anbiete. Einige Familien haben bis zu einer Million Euro angelegt.
In der Anklageschrift des Staatsanwalts werden die Opfer namentlich genannt. Eine Siebzigjährige, die sich mit Geldanlagen nicht auskannte, investierte ihre gesamten Ersparnisse in Höhe von einer halben Million Euro. Emmanuel Ambramczyk überzeugte sie, indem er ihr „einen Diamanten von beeindruckender Größe“ zeigte. Eine andere gibt an, „die Ersparnisse ihres ganzen Lebens“ investiert zu haben. Sie lebt derzeit von 670 Euro im Monat. Ihr Lebensgefährte hat sie verlassen. Ihre Eltern sind verstorben. Sie hat keine Kinder. Sie befürchtet daher, obdachlos zu werden. Ein Paar mit Behinderungen hat 50.000 Euro investiert. „Das ist eine Tragödie. Die Opfer wollen vor allem entschädigt werden“, erklärt Michel Karp, Anwalt von mehr als 80 Zivilklägern. Den Anlegern steht ein Betrag von 31,3 Millionen Euro zu. Doch „die Bankkonten sind leer, und die Existenz eines Diamantenbestands konnte nicht bestätigt werden“, bedauert die Staatsanwaltschaft. Emmanuel Abramczyk hatte mehrfach behauptet, es gebe in Shanghai einen Edelsteinbestand im Wert von 25 Millionen Euro, der als Sicherheit für die Kundeneinlagen diene. Die polizeilichen Ermittlungen kamen zu dem Schluss, dass die wenigen vom Betrüger angegebenen geschäftlichen Aktivitäten, wie beispielsweise der Kauf von Diamanten, tatsächlich „fiktiv“ sind. Einer der wenigen gefundenen Diamanten wurde vom Juwelier Robert Goeres begutachtet: Er bestand aus Glas und war keinen Pfifferling wert. „Im Rahmen der strafrechtlichen Ermittlungen konnten keine Dokumente über den Export oder den Schliff von Rohdiamanten aufgedeckt werden“, stellt der stellvertretende Staatsanwalt in seinem Verweisungsbeschluss fest.
In dem am 2. Mai eröffneten Prozess hoffen mehr als hundert Opfer auf einen kleinen Anteil. Emmanuel Ambramczyk hat alle getäuscht und das gesamte Vermögen verprasst. Nach Jahren des Kampfes um den Lebensunterhalt in Frankreich und seiner Ankunft in Luxemburg im Jahr 2006 erfand sich der Franzose ein Leben als Diamantenhändler. Der kleine, stämmige Mann gab sich als großer Geschäftsmann aus und zeigte Fotos einer Villa in Los Angeles, einer Yacht oder eines Privatjets, die er angeblich besaß. Doch alles war nur heiße Luft. Sogar seine protzigen Uhren waren Fälschungen. Der durch den Betrug verursachte Schaden ist groß und tiefgreifend. „Eine ruinierte Dame lebt in einem Sozialheim. Niemand hat seinen Verstand eingesetzt (um das Ausmaß des Schadens abzuschätzen, Anm. d. Red.), aber alle haben die Hand ausgestreckt (um das Geld zu nehmen) “, bedauerte der stellvertretende Staatsanwalt, der sich „davon überzeugt“ zeigt, „dass ein Teil des Geldes noch versteckt ist“. Der Hauptangeklagte fehlt schmerzlich. Die gegen ihn gerichtete Strafverfolgung erlosch mit ihm. Doch der laufende Prozess legt die Unverschämtheit der Ausgaben offen. Vor allem wird der Ex-Ehefrau von Emmanuel Ambramczyk, Barbara B., 55 Jahre alt, seiner Geliebten Éléna C., 42 Jahre alt, und seinem besten Freund Manuel de Carvalho, 57 Jahre alt, vorgeworfen, von Scheinstellen bei RBH und/oder bei verbundenen Unternehmen profitiert zu haben.
„Mein Mann wollte mich aus dem Büro fernhalten. Er hatte eine Geliebte und wollte nicht, dass ich ihr begegne“, sagte Barbara B. am ersten Verhandlungstag im Zeugenstand aus, an dem sie unter anderem wegen Unterschlagung angeklagt ist. Lamborghini, Bentley, Maserati, Range Rover, Mercedes … teure Fahrzeuge wurden von RBH und seinen Führungskräften gekauft oder gemietet. Zwischen 2012 und 2019 wurde das Herrenhaus der Familie Ambramczyk in Merl für 10.000 Euro pro Monat gemietet. Es wurden Reisen im Wert von mehreren hunderttausend Euro organisiert. Richter Marc Thill wirft der ehemaligen Ehefrau des Betrügers vor, von den Missbräuchen ihres Mannes zum Nachteil seiner Unternehmen (und natürlich der Opfer) profitiert zu haben. „Sie haben vom Bentley profitiert“, sagt der Richter zur Angeklagten. „Ja, na ja, ich habe mich reinsetzt, wenn er da war“, entgegnet die Angeklagte. Seit 2001 verheiratet, sagt sie, sie habe „während der Ermittlungen vieles entdeckt“. „Wussten Sie nicht, dass das alles Betrug war?“, wundert sich Richter Marc Thill. „Absolut nicht“, antwortet die Frau, die sich im vergangenen Jahr scheiden ließ. „Ich sah einen Mann, der Geschäfte machte und geschäftlich unterwegs war. Er zeigte den KoÏ (einen großen Stein, dessen Wert unbekannt ist, den er aber jedem vorführte, der Interesse zeigte, Anm. d. Red.). Er beruhigte mich mit den Worten: ‚Ich bin gerade im Karaoke, ich kann nicht mit dir reden.‘ Sie waren alle betrunken, es war eine Katastrophe “, sagt sie. Die Ex-Frau von Emmanuel Abramczyk beharrt darauf, tatsächlich für die Personalabteilung von RBH gearbeitet zu haben, wie es ihr Arbeitsvertrag vorschrieb. Das Unternehmen mit seinem fadenscheinigen Geschäftsmodell beschäftigte bis zu 18 Mitarbeiter, von denen ein Teil für private Zwecke eingesetzt wurde, wie zum Beispiel die Reinigungskräfte, der Gärtner, der Chauffeur oder auch der Leibwächter. (Der wegen Ausübung einer Tätigkeit ohne Genehmigung angeklagte, kräftige Mann aus dem Kosovo nahm fleißig an den Verhandlungstagen teil, saß stundenlang auf seinem kleinen Stuhl und musste am Mittwoch erfahren, dass der Staatsanwalt schließlich einen Freispruch beantragte.)
Emmanuel Abramczyk hatte seine Geliebte kennengelernt, als sie in einem Bar-Restaurant in Strassen arbeitete, das sich neben dem Einkaufszentrum „Belle étoile“ befindet und vor dem ein Jaguar ausgestellt ist. Als Angestellte bei RBH verdiente sie 6.000 Euro im Monat (tausend mehr als die Ehefrau), hatte aber auch kein eigenes Büro, da sie nur vorbeikam, wenn der Chef da war. Sie war als Kundenvermittlerin tätig. Doch sie brachte nur wenige Kunden ein. „Fünf Jahre bei ihm für vier Kunden, bezahlt mit 100.000 Euro pro Jahr (inklusive Wohnung und Dienstwagen, Anm. d. Red.). Das ist kein gutes Geschäft für die Firma RBH“, bemerkt der Gerichtspräsident ironisch. Die Angeklagte reiste außerdem dreizehn Mal mit Emmanuel Abramczyk nach Asien. An den Terminen ihres Liebhabers nahm sie nicht teil. „Ich hatte davon keine Ahnung“, gesteht sie. „Das war uns klar“, schließt der Richter nach einer Reihe von einleitenden Fragen resigniert. Die Geliebte reiste unter anderem auch nach Japan oder Mexiko mit Familienangehörigen, ohne Emmanuel Abramczyk, jedoch auf Kosten seiner Unternehmen. „War das die Gegenleistung? Er fuhr mit seiner Frau in den Urlaub, und Sie fuhren mit Ihrer Familie“, fasste der Richter zusammen.
Manuel de Carvalho, ehemaliger Restaurantbetreiber in Roeser, der sowohl geschäftlich (im „Caixa“-Fall zu einem Jahr Haft verurteilt) als auch privat eng mit Emmanuel Abramczyk verbunden ist, wird ebenfalls vorgeworfen, von einem Scheinjob profitiert zu haben. Auf die Frage nach der Art seiner Tätigkeit antwortete der Mann, der offiziell als PR-Manager tätig war, aber nur sehr schlecht Englisch sprach, er habe sich um die „&Kontaktaufnahme“ mit der Fondsgesellschaft EFA (European Fund Administration) sowie mit PWC „zur Gründung eines Investmentfonds“ dann mit der CSSF … aber auch „mit der chinesischen Regierung“, mit der er nach eigenen Angaben „das Treffen ermöglicht“ habe. Der stellvertretende Staatsanwalt beißt sich auf die Wange, um nicht zu lachen. An diesem Mittwoch beantragte der Vertreter der Staatsanwaltschaft drei Jahre Freiheitsstrafe und eine Geldstrafe von 100.000 Euro für die Ex-Ehefrau des verstorbenen Betrügers. Gegen seine Geliebte und seinen besten Freund beantragt der stellvertretende Staatsanwalt zwei Jahre Freiheitsstrafe und eine Geldstrafe von 60.000 Euro.
