Die siebte Kammer des Gerichts in Luxemburg unter dem Vorsitz von Stéphane Maas verhandelte diese Woche einen etwas ungewöhnlichen Fall wegen des Verdachts auf Ausnutzung der Schwäche einer Person. Neben den beiden Angeklagten Francisco und Tonino, denen vorgeworfen wird, eine ältere Person „ausgenommen“ zu haben (so die Worte des Staatsanwalts), saß auf der Anklagebank eine Notarin mit hohem Bekanntheitsgrad, Karine Reuter (die übrigens auch Präsidentin des Racing Luxembourg ist). Eine Besonderheit, die auf eine gewisse mangelnde Wachsamkeit in ihrer Kanzlei zurückzuführen ist. Es ist nun Aufgabe der Richter, festzustellen, ob dies eine Straftat darstellt, im vorliegenden Fall eine Verletzung ihrer Pflichten zur Bekämpfung der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung.
In der Hauptsache stehen sich ein Einwohner von Schweich in Deutschland (in der Nähe von Trier), Heinrich, sowie Francisco und Tonino gegenüber. Ersterer wirft den beiden anderen vor, versucht zu haben, ihn zu betrügen, indem sie ihm sein Haus in der Rue de Neudorf für 200.000 Euro abkauften, obwohl es laut einem Sachverständigen mehr als 820.000 Euro wert ist. Die Ereignisse gehen auf Ende 2020 zurück und stehen im Zusammenhang mit dem Tod der Person, die sich um die Verwaltung der Immobilie kümmerte, die Heinrich in den 1970er Jahren erworben hatte. Heinrich wandte sich daraufhin an Francisco, dessen Schwiegermutter eine der fünf Wohnungen des Hauses mietete, um ihm den Verkauf dieser Immobilie anzubieten. Francisco rief daraufhin den Immobilienmakler Tonino an, um ihn in die Angelegenheit einzubeziehen. Beide begaben sich am 18. Januar 2021 unverzüglich zu Heinrichs Wohnsitz in Schweich, mit einem auf Französisch verfassten Vorvertrag in der Hand, obwohl der Verkäufer, ein 78-Jähriger, nur Deutsch sprach. Der Verkäufer soll 200.000 Euro angeboten haben. Die Käufer, die als Einzige im Raum anwesend waren (Heinrichs Ehefrau befand sich in der angrenzenden Küche), behaupten, einen höheren Betrag angeboten zu haben. Doch in dem an diesem Tag von den Parteien unterzeichneten Vorvertrag wurde der Betrag von 200.000 Euro festgehalten. Francisco und Tonino wandten sich daraufhin an den Notar Jean-Paul Meyers. Der Betroffene, der am Montag als Zeuge vernommen wurde, reagierte auf den extrem niedrigen Verkaufspreis und rief den Verkäufer an. „Er sagte mir, er wolle zu diesem Preis nicht mehr verkaufen und habe einen Anwalt kontaktiert“, erklärte der Notar in der Verhandlung. Jean-Paul Meyers organisierte daher keinen Termin für die Beurkundung und ging davon aus, dass er nicht tätig werden würde.
Francisco nutzte daraufhin seine Beziehungen, um einen anderen Notar zu finden. Er wandte sich an Patrick Olm, den er „aus dem Fußball“ kennt (in Walferdange und Steinsel), Notariatsangestellter bei Karine Reuter (aber auch Kandidat für die Wahl 2023 auf den Listen von „Liberté-Fraïheet“, der Partei von Roy Reding, dem Ehemann der Notarin). Am 23. Februar ließen sie Heinrich in der Kanzlei eine „Aufforderung zur Urkundenerrichtung“ zukommen, „eine Vorladung, die den Wert einer notariellen Urkunde haben würde“, wie die Anwältin der Zivilpartei, Isabelle Genez, am Dienstag geltend machte. Die Bevollmächtigte des Opfers betont den einschüchternden Charakter eines solchen Vorgehens für einen Mann in einem psychisch labilen Zustand. Heinrich steht seit Mai 2022 unter Vormundschaft. Am Montag wies seine Ehefrau auf seine geschwächte Verfassung zum Zeitpunkt der Tat hin, da das Opfer im Jahr 2020 nicht weniger als fünf Operationen unter Narkose über sich ergehen lassen musste.
Am Dienstag versuchte Richter Maas, die Unklarheiten zu beseitigen. „Warum haben Sie sich an Tonino gewandt? – Ich hatte nicht genug Bargeld, um den Kauf zu tätigen“, antwortete Francisco. „Konnten Sie keinen Kredit bei einer Bank aufnehmen? – Die hätte zweifellos einen Verdachtshinweis gemeldet“, warf der leitende Staatsanwalt Laurent Seck ein, der gerade den Dienststellen von Karine Reuter vorwirft, keinen Verdacht an die Finanzermittlungsstelle (CRF) gemeldet zu haben, die für die Bekämpfung der Geldwäsche zuständig ist.
Die Fragen und Bemerkungen des Vorsitzenden des Gerichts an die männlichen Angeklagten sind mitunter aggressiv formuliert: „Und was dann? Was ? Sie sollen die Hälfte eines Hauses in Neudorf besessen haben, ohne auch nur einen einzigen Franken auszugeben? “, fragt der Richter Francisco. Als der Angeklagte ihn nicht versteht, schreit er seine Bemerkung so laut ins Mikrofon, dass die Lautsprecher übersteuern. Im Gegensatz dazu zeigt sich Richter Maas gegenüber der Angeklagten Reuter (ehemalige Rechtsanwältin und Richterin) und ihrer Vertreterin Lydie Lorang kollegialer. So sind sich alle einig: Den Verkäufern stünde es frei, zu dem Preis zu verkaufen, den sie wollen, und es wäre nicht verboten, Schnäppchen zu machen.
Nur dass der stellvertretende Staatsanwalt Laurent Seck der Notarin vorwirft, „den heißen Kartoffel (die Aufforderung zur Urkundenerrichtung, Anm. d. Red.) an das Gericht weitergereicht zu haben, ohne zu bemerken, dass sie heiß war“. „Die gleiche Verpflichtung (zur Verdachtsmeldung, Anm. d. Red.) oblag Rechtsanwalt Meyers. Man urteilt nach dem Stand des Mandanten“, bemerkt Lydie Lorang. „Rechtsanwalt Reuter hat darüber hinaus eine positive Handlung vollzogen“, entgegnet der Staatsanwalt. „Ohne jegliche Konsequenz“, hält die Anwältin ihrerseits entgegen, da der Verkäufer inzwischen Anzeige erstattet hat. Und Richter Maas pflichtet ihm bei: „Hätte Rechtsanwalt Meyers Anzeige erstattet, wäre Rechtsanwalt Reuter nicht hier.“ Laurent Seck schließt mit dem Hinweis, dass die Entscheidung über die Einleitung eines Strafverfahrens bei ihm liege. Er wirft Francisco und Tonino daher vor, „im Einvernehmen gehandelt“ zu haben, um Heinrich, der von einer kleinen Rente lebt, und seiner Familie einen wesentlichen Teil seines Vermögens vorzuenthalten. Eine schutzbedürftige Person also. „ Es ist, als wären Sie im Park vor der Stiftung Pescatore spazieren gegangen und hätten deren Bewohner gebeten, Spendenerklärungen zu unterzeichnen “, verglich der leitende Staatsanwalt, bevor er drei Jahre Freiheitsstrafe forderte – zur Bewährung ausgesetzt, sofern die beiden Angeklagten ihre Ansprüche auf das Haus aufgeben, die sie im Zivilverfahren weiterhin geltend machen. Laurent Seck sieht zudem die Aufforderung zur Urkunde als „ das Mittel “ , das den Missbrauch der Schwäche ermöglichte, und beantragt eine Geldstrafe von 20.000 Euro gegen die Notarin, die „wissen muss, was in ihrer Kanzlei vor sich geht“. Die Urteilsverkündung ist für den 6. Februar vorgesehen.
Karine Reuter war bereits Ende 2022 in einem anderen Fall von Ausnutzung der Schwäche einer Person als Zeugin vorgeladen worden: Ein Enkel hatte über ihre Kanzlei das Haus seines unter Vormundschaft stehenden Großvaters verkaufen lassen. Damals war sie als Zeugin vernommen worden. In der Rubrik „Notar, wozu dient er?“ auf der Website der Berufskammer (die kaum aktualisiert wird, da es in der Rubrik „Aktuelles“ noch nie Neuigkeiten gab) ist zu lesen, dass der Notar „alle Parteien neutral berät und dafür sorgt, dass der Inhalt seiner Urkunde den gemeinsamen Willen aller betroffenen Parteien genau wiedergibt und gleichzeitig gesetzeskonform ist“.
Am 2. Mai dieses Jahres gab die Präsidentin der Notarkammer, Martine Schaeffer, einen Verstoß gegen das Geldwäschegesetz zu und musste eine Geldstrafe in Höhe von 70.000 Euro zahlen. Sie hatte jahrelang Aserbaidschaner bei ihren Transaktionen über Luxemburg unterstützt, während der Hauptakteur, mit dem sie in Kontakt stand, in einen Fall massiver Veruntreuung bei der International Bank of Azerbaijan verwickelt war. Gegen Martine Schaeffer wurde ein Disziplinarverfahren eingeleitet, dessen Ausgang jedoch nicht veröffentlicht wurde. Auf Anfrage der Zeitung „Le Land“ teilte die für den Berufsstand zuständige Aufsichtsbehörde, die Notarkammer, mit, dass Édouard Delosch nun den Vorsitz innehat.
Martine Schaeffer ist (vermutlich) weiterhin Mitglied des Ausschusses (unter der Schirmherrschaft des Justizministeriums)zur Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung, da ihre Ablösung durch keinen Erlass bekannt gegeben wurde (und obwohl der genannte Ausschuss seit letzter Woche im Geldwäschebekämpfungsgesetz verankert ist). Die letzte Erwähnung von Martine Schaeffer im Amtsblatt stammt vom 8. Februar dieses Jahres: Die Notarin wurde für eine Dauer von drei Jahren zum ordentlichen Mitglied der Prüfungskommission für die Abschlussprüfung der Notarkandidaten ernannt. Zur Erinnerung: Notare zögerten lange Zeit, ihren Verdacht zu melden. Von 2010 bis 2018 gab es durchschnittlich zwei Meldungen pro Jahr seitens der 36 Notare. Danach stiegen die Zahlen sprunghaft an (auf rund fünfzig Meldungen), nachdem die CRF große Anstrengungen zur Sensibilisierung unternommen hatte. Ihr Bericht verzeichnet 87 verdächtige Aktivitäten und dreizehn verdächtige Transaktionen, die von den Notaren im Jahr 2023 gemeldet wurden.
