Catch me if you can An diesem Mittwochmorgen hatte der kalte Wind die Straßen rund um den Place Stanislas menschenleer gemacht. Eine Handvoll Menschen trotzt ihm dennoch, um ein bürgerliches Haus aus dem 18. Jahrhundert zu betreten, wie es hier Dutzende davon gibt und das keine Aufmerksamkeit erregen würde, wäre nicht die Aufschrift „Berufungsgericht“ in den Giebel eingraviert. Die Unspektakulärität des Ortes steht in krassem Gegensatz zu der besonderen und entscheidenden Bedeutung des Geschehens. Der Kontrast zwischen Rahmen und Inhalt würde sich perfekt für eine Verfilmung eignen. Das Drehbuch ebenfalls. Diese waghalsigen Seelen kommen also größtenteils aus Luxemburg und berichten über die Verlesung eines Urteils, das innerhalb dieser Mauern nur eine Formalität ist. Hinter der Schiebetür führt ein freundlicher Polizist die üblichen kurzen Kontrollen durch. Im Obergeschoss, in dem mit Holzvertäfelungen ausgekleideten Saal, wartet ein nicht minder sympathischer Kollege in fortgeschrittenem Alter auf die Verhandlung – und sicherlich auch auf ein Bierchen. Die Journalisten warten geduldig auf soliden historischen Bänken. Ein Trio maskierter Richterinnen betritt den Saal durch die gemeinsame Tür, grüßt die Anwesenden und verkündet in einer bemerkenswerten Ansprache das Urteil. „Die Untersuchungskammer beurteilt den Antrag sowohl in formaler als auch in inhaltlicher Hinsicht als ordnungsgemäß (…) und erteilt eine positive Stellungnahme zum Auslieferungsantrag vom 21. April 2021.“
Hinter der tristen Fassade der Verwaltung nimmt eine Geschichte ihren Lauf. Die romanhafte Geschichte von Frank Schneider. Der ehemalige Einsatzleiter des Staatsnachrichtendienstes (Srel) kämpft seit neun Monaten vor französischen Gerichten gegen eine Auslieferung an die Vereinigten Staaten, die sich in dieser Woche immer deutlicher abzeichnet. Frank Schneider, ein luxemburgischer Staatsbürger mit Wohnsitz an der Grenze zu Frankreich (in Joudreville), wurde am 29. April 2021 von der Polizei festgenommen, als er in Begleitung seines dreizehnjährigen Sohnes und seiner Ehefrau ins Großherzogtum zurückkehrte. Der Einsatz verlief mit harter Hand. Alle wurden von den Beamten der französischen Brigade de recherche et d’intervention festgehalten, wie in einem Schreiben an Außenminister Jean Asselborn (LSAP) ausführlich beschrieben wurde. Die französischen Behörden vollstreckten dabei einen Antrag auf vorläufige Festnahme, der auf einem Haftbefehl beruhte, den eine New Yorker Richterin am 24. September 2020 wegen „ Bildung einer kriminellen Vereinigung “ zur Begehung von Betrug („&elektronischen Betrugs “) und zur Geldwäsche der daraus erzielten Erlöse. Das am Mittwoch in Nancy verkündete Urteil bestätigt die seit November 2019 in den Medien berichteten Vorwürfe (d’Land, 29.11.2019) über die Verwicklung des 51-jährigen Luxemburgers in einen internationalen Finanzbetrug in Höhe von drei Milliarden Euro namens OneCoin.
Dieses Urteil gibt Aufschluss über die Vorwürfe, die die französischen Behörden gegen Frank Schneider erhoben haben. Die Taten wurden zwischen 2014 und 2019 begangen. Dem Gründer des Wirtschaftsauskunftsunternehmens Sandstone aus dem Jahr 2008 wird vorgeworfen, „Dienstleistungen im Bereich der Wirtschaftsspionage und der Geldwäsche erbracht sowie vertrauliche polizeiliche Informationen an die Hauptangeklagten weitergegeben zu haben, wodurcheinem der beiden Gründer des Unternehmens und des Ponzi-Pyramidensystems, einer Festnahme zu entgehen, sowie die Aktivitäten von OneCoin über eine auf seinen Namen in den Vereinigten Arabischen Emiraten registrierte Gesellschaft fortgesetzt zu haben “. Zur Erinnerung: Im Februar 2020 hatte das Land am Rande des Prozesses um die Srel-Abhörmaßnahmen (in dem alle Angeklagten schließlich freigesprochen wurden) den Betroffenen nach den Gründen für seinen Wohnsitz in Dubai gefragt. Frank Schneider hatte darauf mit einer fast prophetischen Formulierung geantwortet: „Ich lebe lieber in einer absoluten Monarchie. Ich fühle mich dort freier als bei uns.“
Cryptoshit Nach Angaben der US-Justiz, die unter den Dutzenden betroffenen Gerichtsbarkeiten am intensivsten an der Verfolgung der Betrugsverantwortlichen beteiligt ist, wurden die Milliarden von OneCoin weltweit von einer Armee von Vertriebsmitarbeitern eingesammelt, die Finanzschulungen in Verbindung mit Token verkauften, die angeblich einen Wert hatten und handelbar waren. Nach dem Multi-Level-Marketing-Modell, wie bei Tupperware, erhalten die Verkäufer eine Provision. Und nach dem Ponzi-Prinzip, wie bei Madoff, wird das Geld der Neuzugänge an die Ausstiegenden weitergegeben. Die Pseudo-Kryptowährung wurde (nach Angaben des Unternehmens) von einer verführerischen Bulgarin namens Ruja Ignatova mitbegründet, die damals um die 30 Jahre alt war. Die Frau, die in einem BBC-Podcast als „Cryptoqueen“ bezeichnet wurde, ist im Oktober 2017 verschwunden. Das FBI verliert ihre Spur am Flughafen von Athen. Manche glauben, sie sei ermordet worden (oder behaupten dies zumindest). Andere stellen sich vor, sie sei auf der Flucht zwischen Dubai und Moskau.
Der Name Frank Schneider tauchte in diesem Fall erstmals im Rahmen des ersten US-Prozesses auf, nämlich im Verfahren gegen den Anwalt Mark Scott, der wegen der Geldwäsche von 400 Millionen Dollar aus dem OneCoin-Betrug für schuldig befunden wurde, dessen Strafmaß jedoch aufgrund von Meineiden des Hauptzeugen, der eben diesen Luxemburger benannt hatte. Am 6. November 2019 sagte Rujas Bruder Konstantin Ignatov, der acht Monate zuvor am Flughafen von Los Angeles festgenommen worden war, vor dem New Yorker Gericht aus. In den im Internet veröffentlichten Protokollen (etwa tausend Seiten, die Liebhaber des Genres verschlingen können) rekonstruiert der Richter anhand eingehender Befragungen den Hergang der Ereignisse. Rückblick auf Ende 2017. Ruja Ignatova ist seit einigen Wochen verschwunden und OneCoin ist „mehr oder weniger pleite“, erklärt ihr Bruder. „Haben Sie irgendwelche Schritte unternommen, um Geld für OneCoin zu beschaffen?“, fragt der Vorsitzende Richter. „Ja. Zum Beispiel habe ich mit Irina (Dilinska, Leiterin der Compliance-Abteilung in London, Anm. d. Red.) und Frank Schneider gesprochen, und wir haben versucht, Orte zu finden, an denen OneCoin noch über Geldmittel verfügt“, erzählt der Bruder. Der Richter befragt daraufhin nach der Verbindung zwischen dem Luxemburger und dem Unternehmen. „Anfangs wurde er mir als derjenige vorgestellt, der für Rujas Online-Sicherheit zuständig ist, aber später erfuhr ich, dass sie alle ihre Informationen über laufende Ermittlungen von den Strafverfolgungsbehörden erhielt und dass er außerdem einer ihrer Geldwäscher ist.“ Laut Konstantin Ignatov, der erst spät in die Unternehmensleitung eingetreten war, informierte Frank Schneider Ruja dank seiner zahlreichen Verbindungen über die gegen sie gerichteten Ermittlungen. In einer E-Mail von Frank Schneider an die Geschäftsführung von OneCoin, die vom Gericht zitiert wurde, gibt der ehemalige Spion an, die Präsentation der „ Operation Satellite “ gesehen zu haben, die von einer internationalen Arbeitsgruppe unter der Leitung des FBI durchgeführt wurde und in der Ziele und Organisationen identifiziert wurden. „Die USA wussten von Fenero (einem Netzwerk von Fonds, das laut Ermittlern der Geldwäsche diente, Anm. d. Red.), den Überweisungen nach Irland und vermutlich auch von den Überweisungen nach Dubai. In den Präsentationen wurden GA (Gilbert Armenta, Liebhaber der Chefin und Finanzberater, Anm. d. Red.), SG (Sebastian Greenwood, Mitbegründer), R (Ruja), verschiedene Strukturen und Unternehmen, Konten in Singapur usw. erwähnt. Aber MS (Mark Scott) wurde mit keinem Wort erwähnt. Es wurde erwähnt, dass die USA über einen hochrangigen Informanten verfügten“, schrieb der Mitarbeiter von Sandstone in der E-Mail, die vom Richter verlesen wurde und in der die „Täter“ identifiziert wurden. Die Protokolle enthüllen zudem Wohnungen „voller Bargeld“ in Hongkong, Korea oder Singapur. Der Mitbegründer soll eine davon leergeräumt haben, als sich darin hundert Millionen Dollar befanden. Ruja Ignatova wiederum lebte auf großem Fuß und tätigte zahlreiche Immobilienkäufe in Bulgarien, London, Frankfurt oder Dubai. Mit einem Vermögen, das ihr Bruder auf „500 Millionen“ (die Währung wird nicht angegeben), kaufte sie sich eine Yacht, die den Namen ihrer Tochter Davina trägt, sowie edle Autos: einen Rolls-Royce, einen Bentley, einen Porsche und einen gepanzerten Lexus. „Ruja hatte große Angst, dass jemand ihre Tochter entführen könnte“, begründet ihr Bruder.
Aussage des Betroffenen: Als er Ende 2019 vom Land mit der Aussage von Konstantin Ignatov konfrontiert wurde, stellt Frank Schneider die Glaubwürdigkeit des Zeugen in Frage, der von Natur aus ziemlich „ labil “ sei und durch einen Aufenthalt in einem „ harten Gefängnis “ geschwächt worden sei – ein Kontext, der ihn dazu veranlasst habe, seine anfängliche Leugnung zu revidieren und sich schuldig zu bekennen. Die US-Behörden stellten übrigens einige Monate später fest, dass Konstantin bei der Anhörung zweimal gelogen hatte. Frank Schneider beteuert seine Unschuld. Zunächst beharrt er darauf, dass die Kunden von OneCoin tatsächlich Schulungen zum Schürfen von Kryptowährung gekauft hätten. Derjenige, der vor seinem Eintritt in den Srel für die US-Botschaft gearbeitet hatte, behauptet zudem, nur gelegentliche berufliche Kontakte zur bulgarischen „Krypto-Papstin“ gehabt zu haben. Sein damaliger Anwalt, Laurent Ries, erklärte 2019, dass Frank Schneider zwischen 2015 und 2017 an einer Sicherheits- und Reputationsrisikoprüfung gearbeitet habe und dass er Ruja Ignatova einmal alle drei Monate in London getroffen habe. Frank Schneider erklärt, dass er der „Krypto-Königin“ durch einen „ehemaligen bulgarischen Politiker“ vorgestellt wurde, den er 2008 kennengelernt hatte und der ein Vertrauter von Ruja Ignatova war. Auf dem Video einer Geburtstagsfeier, die 2016 im Victoria and Albert Museum in London stattfand (wo sie sich ein Privatkonzert des Stars Tom Jones gegönnt hatte), ist in Zeitlupe mit einer Zigarre im Mund ein ehemaliger bulgarischer Vizeminister für Finanzen (2001–2004), Krassimir Katev, der heute Chef einer russischen Investmentbank, VTB Capital, ist. Die britische Hauptstadt taucht in der OneCoin-Affäre regelmäßig auf. Das in London ansässige Unternehmen RavenR steht im Mittelpunkt des Verdachts auf internationale Geldwäsche im Zusammenhang mit OneCoin. Während des Prozesses im November 2016 kartografiert Donald Semesky, ein Experte für internationale Finanzkriminalität, die „schwarzen Löcher“ der Finanzwelt: „ Das Vereinigte Königreich ist tatsächlich als Ort bekannt, an dem Geld gewaschen wird “. (Luxemburg wird, zusammen mit vielen anderen Ländern, zu den Offshore-Standorten gezählt.)
In einem Interview mit dem „Wort“ Anfang 2018 verriet Frank Schneider, er sei „jetzt viel entspannter“ als 2013, als sein Name im Srel-Skandal genannt wurde, der den Sturz von Jean-Claude Juncker (CSV) auf nationaler Ebene ausgelöst hatte: „ Das Telefon klingelte nicht mehr “. Er berichtete zudem, dass Sandstone seit 2016 profitabel sei, dass das Unternehmen sechs Mitarbeiter in Luxemburg und einen in London beschäftige, wo gerade eine Niederlassung eröffnet worden war. Frank Schneider wollte „ein neues Kapitel aufschlagen“ und sich, warum nicht, wieder mit der Regierung versöhnen, um ihr seine Dienste anzubieten. Der irakische Millionär Nadhmi Auchi, langjähriger Anteilseigner von Sandstone, zog sich damals zurück. Frank Schneider hatte sich daraufhin zwei weitere Partner gesucht. Nun wurde er zu Beginn dieses Jahres als alleiniger wirtschaftlicher Begünstigter identifiziert.
Abstieg in die Hölle Zwischen seiner Festnahme Ende April und dem 18. November lebte Frank Schneider in Einzelhaft im Gefängnis von Nancy. Auf seiner Facebook-Seite berichtete er von Zeit zu Zeit über seinen Alltag und das Leid, das die Trennung von seinen Angehörigen ihm bereitete. Ende August, am ersten Schultag seines dreizehnjährigen Sohnes (er hat noch zwei weitere Kinder), schrieb er: „Heute war J.s (Name von der Redaktion gekürzt, Anm. d. Red.) erster Schultag. Sophie (die Mutter) fuhr ihn von unserem Zuhause in Frankreich zur Schule – dieselbe Fahrt über die Grenze, auf der wir uns befanden, als ich am 29. April brutal von ihnen weggeholt wurde. (…) Ich wünschte, ich wäre heute bei ihnen gewesen, um ihm viel Glück an seinem ersten Tag zu wünschen, aber stattdessen bin ich hier.“ Dem Luxemburger wurde bei einer Anhörung im November Hausarrest unter der Auflage gewährt, eine elektronische Fußfessel zu tragen. Er lehnt eine Auslieferung an die Vereinigten Staaten entschieden ab, da ihm dort laut dem am Mittwoch verkündeten Urteil eine Freiheitsstrafe von zwanzig Jahren droht. Weder er noch sein Anwalt Emmanuel Marsigny waren bei der Urteilsverkündung anwesend. Die Vorsitzende der Kammer wies die von Frank Schneider vorgebrachten Anträge auf Vorabentscheidungen vor dem Gerichtshof der Europäischen Union zurück. „Die Themen wurden bereits vom EuGH behandelt und entschieden“, fasste die Richterin zusammen. Auch das Berufungsgericht Nancy ließ sich nicht von den angeblichen Verstößen des US-Auslieferungsersuchens gegen die Europäische Menschenrechtskonvention und die Charta der Grundrechte überzeugen, die unmenschliche und erniedrigende Behandlung verbieten und ein faires Verfahren garantieren.
Die Verteidigung hatte zudem geltend gemacht, dass die Vereinigten Staaten ihre Absichten den luxemburgischen Behörden nicht ordnungsgemäß mitgeteilt hätten. Aus dem am Mittwoch verkündeten Urteil geht hervor, dass Frankreich am 3. Mai über die Festnahme von Frank Schneider im Hinblick auf eine Auslieferung informiert hatte, woraufhin die luxemburgische Staatsanwaltschaft am nächsten Tag geantwortet, dass sie nicht beabsichtige, „die von den amerikanischen Behörden gegen Frank Schneider geführten Strafverfolgungsmaßnahmen zu übernehmen. Daher kann ich Ihnen bestätigen, dass Luxemburg in diesem Zusammenhang keinen europäischen Haftbefehl ausstellen wird“. Gegebenenfalls hätte Frank Schneider in seinem Heimatland vor Gericht gestellt werden müssen. Doch Luxemburg hat nicht einmal zusätzliche Auskünfte eingeholt, wie die Richter in Nancy anmerken. Der Schneider-Clan war empört darüber, dass sein Heimatland ihn dem „Onkel Sam“ auslieferte.
Emmanuel Marsigny teilte der AFP mit, dass er in Kassation gehen werde. Sollte die Kassationsbeschwerde zurückgewiesen werden, obliegt es der Regierung, auf der Grundlage eines Berichts des Justizministers – in diesem Fall Éric Dupont-Moretti, mit dem Emmanuel Marsigny beruflich zusammengearbeitet hat – die Auslieferung zu beschließen. Beide waren damals führende Persönlichkeiten der Pariser Anwaltskammer und standen im Fall Balkany (benannt nach dem wegen Geldwäsche und Steuerhinterziehung verurteilten Bürgermeister von Levallois) auf derselben Seite. Gegen den Regierungsbeschluss zur Auslieferung kann gegebenenfalls innerhalb eines Monats Rechtsmittel eingelegt werden. „Wenn alle Rechtsmittel ausgeschöpft sind“, „dürfte die mögliche Auslieferung von Frank Schneider noch einige Zeit in Anspruch nehmen“, schließt Generalstaatsanwalt Jean-Jacques Bosc gegenüber der AFP. Bis dahin wird der Film über OneCoin (mit Kate Winslet) zweifellos bereits erschienen sein.
