Am 28. August verurteilte das Schweizer Bundesgericht den saudischen Geschäftsmann Tarek Obaid zu sieben Jahren Haft, weil er 1,83 Milliarden Dollar aus dem malaysischen Staatsfonds 1MDB veruntreut und anschließend gewaschen hatte. Sein Stellvertreter bei dem Unternehmen Petrosaudi, Patrick Mahony, muss seinerseits sechs Jahre hinter Gittern verbringen. Diese Strafen sind für in der Schweiz begangene Wirtschaftskriminalität beträchtlich, insbesondere angesichts des Zeitraums, in dem die Veruntreuung – zwischen August 2009 und November 2011 – sowie die Geldwäsche – bis Ende 2015 – stattfanden. Sie stehen im Verhältnis zu dem Betrug, den die beiden Verurteilten gemeinsam mit dem malaysischen Finanzier Jho Low inszeniert hatten, der seinerseits ein Komplize des damaligen malaysischen Premierministers Najib Razak war. Der Gesamtschaden für die Steuerzahler der südostasiatischen Halbinsel beläuft sich auf 4,5 Milliarden Dollar. Einer der größten Korruptionsskandale der Geschichte.
Die Anklageschrift der Schweizer Bundesanwaltschaft schildert den Hergang des Treffens auf der Yacht „Alfa Nero“ in der Region Cannes im August 2009. Jho Low, ein junger Berater des frisch ernannten Premierministers und Finanzministers sowie Vorsitzender des Verwaltungsrats von 1MDB, wollte ihm „wichtige Persönlichkeiten“ vorstellen. Der für seine Vorliebe für Partys und „Bling-Bling“ bekannte Geschäftsmann dachte dabei an Prinz Turki, den siebten Sohn von König Abdullah von Saudi-Arabien. Im Jahr 2005 gründete der saudische Prinz zwischen Riad, Genf und London gemeinsam mit seinem Landsmann Tarek Obaid (damals um die 30) das Unternehmen Petrosaudi, das in der Erdölexploration und -förderung tätig ist. Im Jahr 2009 fanden Tarek Obaid und sein Stellvertreter Patrick Mahony schnell Eingang in den 1MDB-Kreis. Bereits am 9. September musste ein Plan aufgestellt werden. „Jho hat mit dem obersten Chef (Najib Razak) gesprochen und folgende Anweisungen erhalten“, schrieb das Team des malaysischen Finanziers an das von Petrosaudi. So entstand die Idee, dass der Energiekonzern 1MDB gefälschte Energiekonzessionen in Zentralasien verkaufen sollte. Ausgeklügelte Betrugsmaschen, die mehrfach mit gefälschten Krediten wiederholt wurden. Die Schweizer Justiz schätzt, dass sich Tarek Obaid persönlich direkt um 580 Millionen Dollar bereichert hat, davon mindestens 225 Millionen über Petrosaudi. Im gleichen Zeitraum, zwischen 2010 und 2011, strich Jho Low „mindestens“ 800 Millionen ein, und Patrick Mahony ein Vermögen von 37 Millionen.
Anschließend musste das Geld gewaschen werden. Dies ist einer der Hauptvorwürfe der Schweizer Justiz: „Überweisungsaufträge für Gelder erteilt zu haben, von denen sie wussten, dass sie kriminellen Ursprungs waren, von Konten in der Schweiz aus“ oder sie „zur Begleichung persönlicher oder geschäftlicher Forderungen“ verwendet zu haben, wobei „falsche Angaben zum wirtschaftlichen Hintergrund der Transaktionen“ gemacht wurden. In diesem Geldwäschering, der in der über 200 Seiten starken Anklageschrift detailliert beschrieben wird, tauchen sehr schnell luxemburgische Interessen auf. Am 6. April 2010 wurden 12,5 Millionen Dollar, die aus dem malaysischen Staatsfonds veruntreut worden waren, auf das Bankkonto von Zink Imaging überwiesen, einem amerikanischen Unternehmen für tintenlosen Druck, das zu zwei Dritteln Mangrove Capital Partners und dessen Führungskräften gehörte. 9,4 Prozent gehörten der Genii-Capital-Gruppe von Éric Lux und Gerard Lopez, wobei Letzterer selbst Mitbegründer von Mangrove ist, einem Unternehmen, das im Bereich Private Equity investiert. Ein weiteres kleines Prozent ging an dessen Vorsitzenden Norbert Becker.
Keine dieser Personen war Gegenstand des Schweizer Verfahrens. „Wir haben uns stets strikt an die geltenden Compliance-Regeln gehalten“, erklärte Gerard Lopez 2016 in einem Gegendarstellung im „Wort“, als Tarek Obaid erstmals im Rahmen einer internationalen Untersuchung (siehe Kasten) und im Zusammenhang mit seinen Geschäftsbeziehungen zu dem spanisch-luxemburgischen Unternehmer ins Visier geriet. Die Lows, Obaid & Co. haben alles getan, um die illegale Herkunft der Gelder vor ihren Geschäftspartnern zu verbergen. „Ich selbst hatte, als ich nach London kam (um bei Petrosaudi zu arbeiten), keine Kenntnis von dem gestohlenen Geld. Außerdem ist der Name Petrosaudi genial. Wie Petrobras lässt er an einen staatlichen Konzern denken. Außerdem sitzt dort unter anderem einer der Söhne des Königs. Und das hat die Banken getäuscht“, erzählt Xavier Justo diese Woche in einem Gespräch mit dem Land. Der ehemalige Nummer drei von Petrosaudi war es, der 2015 Alarm schlug, indem er einigen Medien, darunter dem Sarawak Report, E-Mails und Dokumente des Konzerns zur Verfügung stellte, den er 2011 verlassen hatte.
Xavier Justo kann sich nur vage an den Beginn der Geschäftsbeziehung zwischen Tarek Obaid und Gerard Lopez im Frühjahr 2010 erinnern. Die beiden Männer trafen sich in England. „In London gibt es immer Leute, die um solche Firmen (Petrosaudi) herumschwirren, um ihre Ideen zu verkaufen“, erklärt der ehemalige IT-Leiter des Unternehmens. Der Zink-Deal wurde schnell auf die Beine gestellt, da Obaid vom Skype-Coup von Mangrove Capital Partners angelockt wurde. „Er dachte, er könnte seinen Einsatz verzehn- oder zwanzigfachen“, erinnert sich Xavier Justo. In einer E-Mail mit dem Betreff „So we’re clear he’s no mega millionaire“ – in Anspielung auf Gerard Lopez – stellt Tarek Obaid den spanisch-luxemburgischen Unternehmer Patrick Mahony als Gründer von Mangrove vor, einem Unternehmen, das 2003 130 000 Euro in Skype investiert hatte, um es einige Jahre später für 180 Millionen Dollar an eBay weiterzuverkaufen (die Zahlen variieren je nach Quelle). Laut Xavier Justo sah Obaid in Lopez „ jemanden, der sein Geld für ihn vermehren könnte “.
Der Austausch zwischen den beiden Männern – der eine stammte aus einer wohlhabenden Familie und hatte die Internationale Schule Genf besucht, der andere war ein Selfmademan aus dem Arbeiterviertel Esch-sur-Alzette – entwickelte sich sehr schnell zu einer „Bromance“. „Buddy“, „bro“, „miss you“ oder „love you“ prägten die E-Mails, die Obaid und Lopez zwischen April und Oktober 2010 austauschten. Xavier Justo relativiert: „Eine solche Freundschaft entsteht nicht innerhalb von zwei Wochen.“ Die Nähe sei vor allem auf die angenehme Frische von Tarek Obaid in der strengen Welt der Schweizer Finanzwelt zurückzuführen, „&ein junger Saudi, sehr gut vernetzt, lebenslustig, sehr witzig, gebildet, kultiviert und charismatisch “, der seine Karriere bei der Bank Piguet begann. Der ehemalige CIO von Petrosaudi schreibt übrigens auch Gerard Lopez dieselben Eigenschaften „ charmant und sympathisch “ zu. Der Luxemburger schickte daher am 4. April 2010 aus Moskau eine E-Mail an Obaid: „ Ich glaube, dir würden die Abende hier gefallen 😉 “.
Den vom Land eingesehenen E-Mails zufolge trafen sich Lopez, Obaid und Prinz Turki am 1. April 2010 am Hauptsitz des Renault-F1-Rennstalls in Enstone. Genii Capital hatte einige Monate zuvor 75 Prozent der Anteile an dem in der Krise steckenden Unternehmen übernommen. Gerard Lopez sah in dem Saudier denjenigen, der ihm im Golf die Türen und Geldbörsen öffnen würde, um wieder auf die Beine zu kommen. Der luxemburgische Unternehmer versprach Obaid rasch zehn Prozent des Rennstalls im Austausch für Sponsoring-Deals. Die Formel 1 galt als idealer Ort, um Geschäftsbeziehungen auf höchster Ebene zu knüpfen. Die Unterschriften der beiden Männer, die als Miteigentümer von Renault F1 vorgestellt wurden, standen am Ende der Einladung auf die Yacht „Marianna“ zum Grand Prix von Monaco im Mai 2010. (Xavier Justo teilte diese Woche mit, dass er das Boot in seinem eigenen Namen mit Geldern von Petrosaudi gemietet habe, da Tarek Obaid im Hintergrund bleiben wollte.) Claude Guéant, Generalsekretär des Élysée-Palasts, sowie weitere hochrangige Persönlichkeiten aus Politik und Industrie Frankreichs, die Interessen am Persischen Golf haben, standen auf der Gästeliste. In einer E-Mail vom 12. Mai, also vier Tage vor dem Grand Prix, informierte Tarek Obaid den Marketingleiter von Renault F1 über eine letzte „Einladung“, die an folgende Person gesendet werden sollte: „ Jho Low, CEO, The Wynton Group, Kuala Lumpur. “ „ Jho Low tauchte kurz bei einer Party auf dem Boot auf “, berichtet Xavier Justo. Auch Paris Hilton, eine regelmäßige Besucherin der Paddocks, war dabei. Die Jetsetterin zeigte sich anschließend oft auf feuchtfröhlichen Partys in Begleitung von Low.
Von da an tauchten „ W “ oder „ the Malaysians “ immer häufiger in der Korrespondenz zwischen den Gesellschaftern von Genii und denen von Petrosaudi auf. Am 3. Juni 2010 schrieb Éric Lux daher an Patrick Mahony, dass parallel zur Formalisierung des Einstiegs von Tarek Obaid in das Kapital von Renault F1 „eine Tür für weitere fünf Prozent für die Malaysier offen gehalten werden müsse“. Am 7. Juni 2010 setzte Gerard Lopez auf Renault-F1-Briefpapier einen lukrativen Kaufvertrag zu Gunsten von „XXXXXXXXX, Malaysia“ auf. Er bot an, an noch zu bestimmende Personen aus Malaysia „5 % der Anteile an der obersten Holdinggesellschaft, die alle Vermögenswerte von Renault F1 umfasst, Sponsoring durch Ihre Partnerunternehmen in Höhe von 40 Mio. Euro pro Saison ab 2010 für einen Zeitraum von vier Saisons, Namens- und Sponsoringrechte für Ihr verbundenes Unternehmen “.
Gleichzeitig begannen die Bemühungen von Tarek Obaid, Sponsoren zu gewinnen, Früchte zu tragen. Die Akquise des schillernden Total-Chefs, des verstorbenen Christophe de Margerie (der 2014 auf dem Rollfeld des Flughafens Vnukovo bei der Kollision seines Jets mit einem Schneeräumfahrzeug ums Leben kam), die über Tareks Bruder Nawaf abgewickelt wurde, sollte weitere zehn Millionen Euro sichern. „ Treffe mich nächste Woche mit Mittal, er scheint mega interessiert zu sein “, schrieb der Saudi anschließend an die Gesellschafter von Genii. Gerard Lopez schlug Obaid, der vor Begeisterung nur so sprühte, neben einer Beteiligung an Genii immer mehr Investitionsprojekte vor. Was Patrick Mahony, der ein weitaus besserer Finanzfachmann ist als Tarek Obaid, offenbar wenig begeisterte, kommentiert Xavier Justo. Zwischen dem Luxemburger und dem Saudier ging es insbesondere um den Erwerb einer Bank in der Schweiz. „ Die Idee ist, eine Mischung aus defensivem, liquiditätsorientiertem Bankgeschäft und direkten Investitionsmöglichkeiten zu schaffen. Die größte Schwierigkeit besteht derzeit darin, dass die Finma (die Finanzaufsichtsbehörde, Anm. d. Red.) die Gesellschafter akzeptieren muss, was für uns ein Vorteil ist, da wir von der CSSF in Luxemburg anerkannt sind und den ‚Schweizer Test‘ problemlos bestehen würden. Die Idee ist dann, eine Niederlassung in Luxemburg, eine in Hongkong und vielleicht noch zwei weitere zu eröffnen “, plante Lopez. Anschließend ging es um die Übernahme der ehemaligen Anteile der Swissair an Cargolux (ein Drittel des Kapitals). Der Unternehmer aus Esch behauptete, die Regierung wolle ihn mit der Transaktion beauftragen, mehrere potenzielle Käufer hätten sich bereits gemeldet, doch müsse er die Kontrolle zurückgewinnen, indem er seinen Favoriten vorstelle. „Ich möchte, dass du dich mit mir in Luxemburg mit dem Wirtschaftsminister (Jeannot Krecké, LSAP) triffst“, heißt es in E-Mails, die zwischen Juni und Juli 2010 ausgetauscht wurden.
Im gleichen Zeitraum lud Gerard Lopez seinen bevorzugten Geschäftspartner mehrmals dazu ein, Geld für ein Projekt zu spenden, an dem kranke Kinder von „Hëllef fir kriibskrank Kanner“ (früherer Name der „Fondatioun Kriibskrank Kanner“) und dem Fußballverein, dessen Vorsitzender er damals war, dem Fola Esch, einbezog. Doch die Interessen waren verflochten. In einer E-Mail vermischte der Unternehmer die Projekte des gemeinnützigen Vereins mit einem Jahresbudget von zwei Millionen Euro („what I put in“), das eher dem des Fola entsprach. Es war übrigens die IBAN von Fola, die Gerard Lopez angab, damit Tarek Obaid die Überweisung vornehmen konnte. Diese Überweisung in Höhe von 100.000 Euro sollte am 6. Juli über die Bank BSI in Genf zugunsten des Kontos Fortis (heute BGL) CS FOLA – EHKK von einem Konto der auf den Britischen Jungferninseln ansässigen Gesellschaft Almamlaka erfolgen. Dieselbe Offshore-Briefkastenfirma, von der aus die Millionen aus dem 1MDB-Skandal an Zink Imaging geflossen waren.
Doch ein Ereignis begann, die Beziehung zu trüben. Offiziell war es ein Ende Juli 2010 abgesagtes Treffen mit Carlos Ghosn, dem Renault-Chef, vor dem Hintergrund eines möglichen Misstrauens der Franzosen gegenüber dem Saudier. „Ich war überzeugt, dass wir eine echte Freundschaft verband – ich habe dir jedenfalls meine Freundschaft geschenkt und nie daran gezweifelt oder sie zurückgezogen. Als wir uns das letzte Mal in London sahen, war mein Eindruck, dass sich niemand zwischen uns stellen sollte“, schrieb Lopez an Obaid. Die Beziehung hielt noch einige Wochen an. Doch sie wurde durch Obaids Alkohol- und Drogenabhängigkeit vergiftet. Hinzu kam bei Obaid das Gefühl, bei der Zink-Transaktion – einem Unternehmen, das unterging – über den Tisch gezogen worden zu sein. In verschiedenen E-Mails an Geschäftspartner stellte Tarek Obaid die Aktivitäten des luxemburgischen Duos in Russland in Frage und kritisierte deren Transaktionshistorie scharf.
Anschließend leitete Tarek Obaid in einer E-Mail vom 31. Oktober 2010 mit dem Betreff „The amount of shit people talk“ einen Artikel eines Formel-1-Bloggers weiter. Darin ging es um die mysteriöse Rolle, die der Saudi bei Renault F1 spielte – er ist Teilhaber einer Firma, die „vor allem für einige umstrittene Investitionen in Malaysia bekannt ist, darunter der Kauf eines großen Bauunternehmens und ein 2,5-Milliarden-Dollar-Joint-Venture mit dem Staatsfonds der malaysischen Regierung“, 1MDB. Tarek Obaid wurde nie offiziell Gesellschafter bei Renault F1. Im Dezember 2010 gab das Team bekannt, dass Lotus, eine Marke im Besitz des malaysischen Konzerns Proton, Hauptsponsor werden würde. Das Team sollte 2011 den Namen Lotus Renault GP erhalten. In einer Pressemitteilung wurde damals der Verkauf des 25-prozentigen Anteils von Renault bekannt gegeben.
Druck auf die Redaktion
Der Verfasser dieser Zeilen, damals Journalist bei Wort, hatte im Oktober 2016 die Verbindungen zwischen Tarek Obaid und dem luxemburgischen Unternehmerduo Éric Lux und Gerard Lopez aufgedeckt. Letzterer, dessen freundschaftliche Beziehung zu dem Saudier ausführlich beschrieben worden war, reichte bei drei Gerichten (in Frankreich, Luxemburg und der Schweiz) Klage wegen Verleumdung ein. Im Dezember 2018 wies das Landgericht Paris, das am schnellsten entschieden hatte, alle Anträge von Gerard Lopez zurück: „&„Die beanstandeten Äußerungen enthalten keine diffamierenden Anschuldigungen, weder direkt noch durch Andeutung“, hatten die Richter entschieden. Sie waren hingegen dem Schadensersatzantrag von Wort, dessen Chefredakteur (Jean-Lou Siweck) und dessen Journalist wegen missbräuchlicher Klageerhebung stattgegeben. Wie Reporter im Jahr 2023 enthüllte, schloss Gerard Lopez anschließend einen Vergleich mit dem Verlag, der Saint-Paul-Gruppe, deren Vorsitzender damals Luc Frieden war, um die Klagen im Zusammenhang mit den „ beanstandeten Äußerungen “ zurückzuziehen und sich versprechen zu lassen, diese nicht erneut zu zitieren.
Am Dienstag versuchte Land, über seinen lokalen Kommunikationsberater, den ehemaligen Chefredakteur von RTL Télé, Alain Rousseau, Kontakt zu Gerard Lopez aufzunehmen, um sachliche Klarheit über die Ereignisse aus dem Jahr 2010 zu erhalten. Am Mittwochmorgen erklärte Rousseau, er sei in dieser Angelegenheit nicht zuständig, und verwies darauf, man solle sich „direkt“ an die „Rechtsberater (von Gerard Lopez), in diesem Fall die Herren Paul Tweed und Richard Malka“, wenden. Laut dem (auf Mode spezialisierten) Medium Grazia soll der erstgenannte, ein Nordire, sich seinen Ruf „als einer der gefürchtetsten Verleumdungsanwälte der Welt“ (mit der gesamten Hollywood-Prominenz als Mandanten) einen Namen gemacht, während der zweite, ein Anwalt in Paris, dem Journalisten Denis Robert, dem Autor der Enthüllungen über Clearstream, das Leben schwer gemacht hat. Eine ganz eigene Vorstellung von Pressefreiheit. PSO
