Der noch junge Nationale Justizrat (CNJ) hat Ende Januar seine ersten Empfehlungen veröffentlicht. Diese gehen auf eine Beschwerde des französisch-israelischen Geschäftsmanns russischer Herkunft, Arcadi Gaydamak, der sich Sorgen über den Stillstand der Ermittlungen wegen des Verdachts auf Veruntreuung eines Teils seines Vermögens (mehrere hundert Millionen Euro) macht, die von Luxemburg aus durchgeführt wurden. Die Anzeige wurde 2013 erstattet. Die Ermittlungen wurden 2016 offiziell aufgenommen. Seine ehemaligen Geschäftspartner, Führungskräfte einer Treuhandgesellschaft sowie sein ehemaliger Vertrauter in Israel, der Leiter der verdeckten Operationen der israelischen Streitkräfte (Tsahal) im Libanon, wurden zwischen 2017 und 2021 angeklagt (d’Land, 25.02.2022).
Die Ermittlungen dauern offiziell noch an, doch der 72-jährige Arcadi Gaydamak hat sein Geld immer noch nicht zurückerhalten, und die Täter der Veruntreuung wurden in diesem Fall, der das luxemburgische Finanzzentrum in ein schlechtes Licht rückt, noch nicht verurteilt. Arcadi Gaydamak erlangte zwischen den 1990er- und 2000er-Jahren Bekanntheit als Netzwerker für russische Oligarchen und einen Teil der französischen Politik, insbesondere im Zusammenhang mit Angola.
Die Empfehlungen des CNJ zielen auf die „exorbitanten Fristen“ ab, die im Rahmen von strafrechtlichen Ermittlungen und insbesondere bei der Finanzkriminalität festgestellt wurden. Die höchsten Justizbehörden (Strafgerichte, Staatsanwaltschaften, Untersuchungsbehörden) sind zusammengekommen und haben Vorschläge an die Justizministerin Elisabeth Margue (CSV) sowie an die Abgeordnetenkammer formuliert. Dabei geht es beispielsweise darum, die Befassung von Untersuchungsrichtern auf die komplexesten Fälle zu beschränken und „Mini-Ermittlungen“ den Vorzug zu geben. Oder auch, der Staatsanwaltschaft den direkten Zugriff auf das Bankkontenregister (CRBA) zu ermöglichen – eine Empfehlung, die im Einklang mit den Vorgaben der FATF steht. Ebenfalls vorgeschlagen wird, „eine gewisse Kontrolle über die Dauer der Ermittlungen“ einzuführen, die Anträge auf ergänzende Ermittlungen nach Abschluss der Ermittlungen zu begrenzen, das Verfahren des Vergleichs vor Gericht (das lokale „Plaider-Coupable“) zu lockern oder eine gerichtliche Vereinbarung im öffentlichen Interesse einzuführen. Dieses in Frankreich bestehende Verfahren ermöglicht eine Beilegung des Falls mit juristischen Personen (Unternehmen) ohne Eintragung ins Strafregister und ohne Schuldeingeständnis, jedoch mit der Verpflichtung zur Unterzeichnung eines hohen Schecks. Der CNJ empfiehlt schließlich, immer weiter Personal einzustellen, insbesondere in der Justizverwaltung und bei der Kriminalpolizei. Beim derzeitigen Tempo und wenn keine neuen Fälle mehr hinzukämen, würde die Wirtschafts- und Finanzpolizei etwa drei Jahre benötigen, um den Rückstand an Fällen abzuarbeiten. Und dann muss natürlich auch digitalisiert werden. Gute Absichten und Inspiration für den Gesetzgeber – aber wird das Gaydamak helfen, sein Geld zwanzig Jahre nach seinem Verschwinden wiederzufinden? Nichts ist weniger sicher.
