Die Nachricht verbreitet sich in den Redaktionen durch die Vermittlung ihrer Angehörigen: Die ehemalige Wirtschaftsanwältin, Farida Chorfi, die 2019 von der Schweizer Justiz (unter anderem) wegen schwerer Geldwäsche zu dreißig Monaten Haft verurteilt worden war, wurde in Genf in der Berufungsinstanz mit Urteil vom 22. November, das den Parteien diese Woche zugestellt wurde, von diesem Anklagepunkt freigesprochen. Eine Genugtuung oder eine Rehabilitierung für ihr Umfeld. Gegenüber der Zeitung „Le Temps“ hofft ihr Anwalt Grégoire Mangeat, dass dieser Freispruch „dem seit acht Jahren gegen seine Mandantin geführten strafrechtlichen Verfolgungskampagne ein Ende setzt“ und ausreichen wird, „sie wieder auf die Beine zu bringen““. „Zumindest ist ihre Zulassung als Rechtsanwältin wiederhergestellt“, meint ihr Anwalt.
Auch in finanzieller Hinsicht bedeutet dies eine Erleichterung. Das Urteil vom 9. Dezember 2019 verpflichtete Farida Chorfi, 61 Jahre alt, an, den Erben der Vicomtesse Amicie de Spoelberch einen Betrag von 35 Millionen Euro als Entschädigung für 815.000 AB -Aktien von Inbev zu zahlenInbev, die nach Ansicht der Richter ihnen gehörten, die Farida Chorfi jedoch bei zahlreichen Banken in Europa und weltweit versteckt hatte. Die Schweizer Justiz hatte zudem den Rest des Vermögens im Wert von vierzig Millionen Euro beschlagnahmt, das in Europa, aber auch in Dubai und Singapur aufgespürt worden war. Einige Beschlagnahmungen stehen im Zusammenhang mit den luxemburgischen Verflechtungen des Falls: Vermögenswerte auf einem Konto bei der Rothschild-Bank in Genf, das auf den Namen von LIA Victory Asset Management geführt wurde, einer luxemburgischen Investmentgesellschaft, die 2017 von der CSSF wegen Verstößen gegen berufliche Pflichten sanktioniert wurde (nach einer Vor-Ort-Prüfung im Anschluss an die Panama-Papers). Zu den beschlagnahmten Konten gehört unter anderem eines, das bei Rothschild Genf auf den Namen von Lombard International Assurance geführt wird, dem internationalen Bank- und Versicherungsunternehmen mit Sitz in Luxemburg, das seinen anspruchsvollen Kunden sogenannte „Wrapper“ anbietet (Geld, das in einer Versicherungspolice angelegt ist, die bei einer Bank auf den Namen des Versicherers hinterlegt ist).
Farida (alias Fara) Chorfi hatte gegen das erstinstanzliche Urteil (d’Land, 13.12.2019) Berufung eingelegt, um vollständig freigesprochen zu werden. Auch die Erben Bailo-Spoelberch hatten Berufung eingelegt, um einen höheren Betrag einzufordern, nämlich die stattliche Summe von 220 Millionen Euro. Der Anklage zufolge hatte Fara Chorfi 695.000 Aktien des Unternehmens Interbrew, aus dem später AB Inbev hervorging, versteckt, die sie durch Betrug an Alexis und Patrice Bailo, den Erben der Vicomtesse Amicie, erlangt haben soll.
Farida Chorfi, Rechtsanwältin bei den Anwaltskammern von Brüssel und Luxemburg, war im Jahr 2000 die Rechtsberaterin der damals 78-jährigen Amicie de Spoelberch und ihres Lebensgefährten Luka Bailo geworden, eines eingefleischten Spielers, der fünfzehn Jahre jünger war als sie. Sie hatte die rechtlichen Aspekte ihrer Hochzeit im Jahr 2001 in Luxemburg geregelt. Die Rechtsanwältin hatte das Paar zudem bei der Vermögensplanung beraten. Das Paar hatte aus steuerlichen Gründen seinen Wohnsitz im Großherzogtum genommen. Dort hatten sie eine Wohnung in der Avenue du X Septembre gekauft, wohnten jedoch bei ihren Aufenthalten im Hotel Parc Belair, wo die Hotelleitung zwei Zimmer zu ihrem größtmöglichen Komfort zusammengelegt hatte. Der aus Serbien stammende Lebemann hatte zwei Söhne (1979 und 1982) aus einer früheren Beziehung mit Amicies bester Freundin. Letztere adoptierte die Kinder (die damals bereits volljährig waren) im Jahr 2003. Luka Bailo verstarb im Oktober 2004. Das scheinbare Gleichgewicht zwischen den Parteien zerbrach daraufhin.
Am 20. September 2005 versuchte Farida Chorfi, sich zur Alleinerbin des Vermögens der Vicomtesse Spoelberch ernennen zu lassen, indem sie das handschriftliche Testament, das „vollständig von Amicie de Spoelberch diktiert“ worden war, von einem (aufmerksamen) Notar beglaubigen ließ. Dies stellten die luxemburgischen Richter 2017 nach vier Gerichtsverfahren und einem zehnjährigen Rechtsstreit fest, der durch eine Klage von Amicie de Spoelberch gegen ihre Anwältin ausgelöst worden war. Die Vicomtesse starb am 21. Mai 2008, doch die Klage wurde von der Familienstiftung Roger de Spoelberch und anschließend von deren direkten Erben, den Brüdern Bailo-Spoelberch, weitergeführt … bevor diese sich 2010 zurückzogen. Die Staatsanwaltschaft setzte das Verfahren fort. Im Jahr 2016 verurteilte das Berufungsgericht die Anwältin zu 24 Monaten Haft, eine Strafe, die im folgenden Jahr vom Kassationsgericht bestätigt wurde. Im Mittelpunkt der Anklage stand damals das Schicksal von 915.000 Interbrew-Aktien, die in einem Tresor – Nummer 92 – bei der Natexis-Bank in Kirchberg aufbewahrt wurden. Das Konto war auf den Namen der Offshore-Gesellschaft Oldcab eröffnet worden, deren wirtschaftliche Eigentümer die Brüder Bailo-Spoelberch waren. Die Geschäftsführerin: Farida Chorfi. Die Betroffenen versichern, dass ihnen die Aktien im Dezember 2004 gestohlen worden seien, während Amicie de Spoelberch nach einem Sturz in der Klinik in Kirchberg hospitalisiert war. Die Richter des luxemburgischen Berufungsgerichts verurteilten Farida Chorfi nicht wegen des Diebstahls der 915.000 Interbrew-Aktien (von denen 100.000 inzwischen an die Erben zurückgegeben wurden), da es an konkreten Beweisen für einen Diebstahl oder gar für die Existenz der beanspruchten Wertpapiere mangelte. Ein Teil davon tauchte jedoch in der Schweiz wieder auf. Banken meldeten zweifelhafte Vermögenswerte, nachdem sie Presseberichte über den Chorfi-Prozess in Luxemburg gelesen hatten.
Die Schweizer Justiz hat ein Verfahren wegen Geldwäsche eingeleitet und Vermögenswerte in Höhe von 88 Millionen Euro aufgedeckt, die die Anwältin auf verschiedene Institute verteilt hatte. In erster Instanz befand die Schweizer Justiz, dass der seit März 2005 bestehende Besitz der 815’000 Wertpapiere durch die ehemalige Anwältin – von denen die Spoelberch-Erben behaupten, ihnen entzogen worden zu sein – «&tatsächlich auf eine von Farida Chorfi begangene Vermögensstraftat zurückzuführen ist “. Die Gerichtsakte offenbart zahlreiche Kontobewegungen: beispielsweise eine Million Euro, die die Schwester der Anwältin für den Kauf eines Hauses in Belgien verwendete, sowie Bargeldabhebungen bei Schweizer Banken. Zwischen 2011 und 2013 tauchen zudem Überweisungen im Zusammenhang mit Aktienverkäufen (in Höhe von 760 000 Euro), die von der Schweiz an Victory Asset Management getätigt wurden, dessen damaliger Direktor (und Geschäftsführer von Natexis, als die Wertpapiere 2004 verschwanden) angab, dass diese „Farida Chorfi regelmäßig in bar in Luxemburg zur Verfügung gestellt wurden“.
Die Schweizer Staatsanwaltschaft ist der Ansicht, dass die Anwältin, die später als Vermögensverwalterin tätig war, die Brüder Bailo getäuscht habe, „indem sie ihren Einfluss auf sie in einem Moment großer Verletzlichkeit missbraucht habe“ da sie gerade ihren zweiten Elternteil, ihren Vater Luka Bailo, verloren hatten und sich „plötzlich, ohne jeglichen Bezug mehr zu ihrer leiblichen Familie und ihrer Vergangenheit, in die Irrungen und Wirrungen eines Lebens als Adoptivkinder der Vicomtesse de Spoelberch und damit als Erben eines kolossalen Vermögens hineingeworfen wurden, auf das sie in keiner Weise vorbereitet waren – und das, obwohl sie gerade erst volljährig waren.“ Finanzmagazine schätzen das Vermögen von Alexis und Patrice Bailo-Spoelberch auf rund 900 Millionen Euro.
Die Schweizer Staatsanwaltschaft stellt somit fest, dass „diese Situation“ „verheerende Auswirkungen auf ihre körperliche und psychische Gesundheit hatte, da die Brüder unter mehreren Suchterkrankungen litten“. In dem 90-seitigen Urteil des Genfer Berufungsgerichts ist zu lesen, dass Alexis Bailo täglich etwa drei Gramm Kokain konsumierte und täglich zwei große Flaschen Rum trank. „Da der Wechsel zwischen Rum und Kokain ihn am Schlafen hinderte, nahm er zudem Schlaftabletten ein“, heißt es darin. Sein Bruder nahm vor dem Tod ihres Vaters täglich zwischen 200 und 300 Stilnox-Tabletten ein, bevor er auf intravenös injiziertes Morphin umstieg. “ Regelmäßig feierten etwa zwanzig Personen zwei bis vier Tage lang bei ihm „ohne zu schlafen“, heißt es weiter.
Nach Ansicht der Schweizer Staatsanwaltschaft und anschließend der Richter der ersten Instanz hatte Farida Chorfi ihre juristischen Kenntnisse und ihre Stellung als Verwaltungsratsmitglied von Gesellschaften, die die Interessen der Familie Bailo-Spoelberch vertraten, missbraucht, um diese zu schädigen, insbesondere indem sie sie am 15. Dezember 2004 dazu brachte, eine Vereinbarung über die Zahlung von Honoraren zu unterzeichnen, die dem gesamten bei Natexis gehaltenen Oldcab-Depot entsprachen, oder „ zumindest “ 795.000 Interbrew-Aktien, die damals einen Wert von 22 Millionen Euro hatten. Die Rechtsanwältin erhielt damals 10.000 Euro pro Monat für ihre Tätigkeit als Bevollmächtigte der Familie.
Die Brüder bestreiten dies. Sie können sich übrigens an nicht viel erinnern. Sie können nicht erklären, woher die zahlreichen Unterschriften stammen, die am Ende von Dokumenten stehen, die Eigentumsübertragungen oder die Übertragung von Aktien belegen. Einer der beiden erzählt, dass die Anwältin einige Jahre nach dem Tod seines Vaters einmal bei ihm zu Hause vorbeigekommen sei. Sie hatte sieben Koffer voller Akten dabei, die er gegenzeichnen sollte, „was er tat, ohne die Dokumente zu lesen“. Dann gibt es noch diesen handschriftlichen Brief vom 17. Juni 2008, in dem die Brüder die Schenkung ihrer Firma Oldcab bestätigten. Der Brief wurde von Patrice Bailo, damals 29 Jahre alt, eigenhändig verfasst, doch der Betroffene erkennt weder seinen Wortlaut noch die Formulierung der Sätze wieder. Er hatte daraus geschlossen, dass ihm der Text von Farida Chorfi diktiert worden sei, was die Anwältin bestreitet.
Von der Staatsanwaltschaft zu den Widersprüchen in ihren Aussagen befragt, erklärte Farida Chorfi, dass die gegenüber dem luxemburgischen Richter gemachte Aussage, wonach die 915.000 Aktien bis zum Tag der Einreichung ihres Mandats im Jahr 2006 Oldcab und deren Begünstigten gehörten, eine „große Lüge“ gewesen sei. Die Wahrheit zu sagen hätte steuerliche Risiken für die Brüder Bailo De Spoelberch mit sich gebracht oder gegen eine Vertraulichkeitsklausel verstoßen. Farida Chorfi behauptet, die Aktien im Rahmen einer Vergütung für erbrachte Dienstleistungen geerbt zu haben. In einer Vereinbarung ist von einem Prozent des Familienvermögens die Rede, in einer anderen von zehn Prozent. Die Anwältin erklärt, dass es sich um mündliche Vereinbarungen handelte, die zu Lebzeiten mit dem Ehepaar Bailo de Spoelberch getroffen wurden. Der wichtigste Teil betraf den Auftrag, die Aktien aufzuspüren, die die Vicomtesse von ihrer Familie geerbt hatte, und sie zurückzuholen. Die 815.000 Wertpapiere, die 2004 verschwunden waren, sollen ihr Anteil an dem wiedergefundenen Schatz sein. (Weder der Ort, an dem der Schatz gefunden wurde, noch dessen Umfang sind dokumentiert.)
Um jedoch bei der Eröffnung ihrer Schweizer Konten die Herkunft dieser Aktien zu belegen, soll Farida Chorfi den Banken „aus Gründen der Diskretion hinsichtlich ihres Vermögens“ lediglich die Ein-Prozent-Vereinbarung vorgelegt haben. Sie teilte dem luxemburgischen Richter nicht mit, dass sie die Interbrew-Aktien auf rechtmäßige Weise erworben hatte, und legte die Honorarvereinbarung nicht vor, da die Brüder Bailo zu diesem Zeitpunkt ihre Kunden waren und sie nicht „ die Geheimhaltungspflicht ihnen gegenüber verletzen wollte “, heißt es im Urteil. Die Schweizer Richter haben die zahlreichen Dokumente, die im Laufe des zehnjährigen Verfahrens nach und nach vorgelegt wurden, eingehend geprüft. „Jedes Dokument kann in die eine oder andere Richtung ausgelegt werden, eine Hypothese bestätigen oder eine andere stützen, wovon die Parteien reichlich Gebrauch gemacht haben“, schreiben sie. Auch die Urteilsfähigkeit der Bailo-Erben im Laufe der Jahre lässt einen Hauch von Unsicherheit aufkommen. Das Berufungsgericht stellt jedoch vor allem fest, dass nicht erwiesen ist, dass die von den Brüdern Bailo am 15. Dezember 2004 unterzeichneten Zahlungsvereinbarungen der Grund für die Aneignung der Aktien durch Farida Chorfi waren. Sie hat sich die Wertpapiere in ihrer Eigenschaft als Verwaltungsratsmitglied von Oldcab angeeignet. „Da keine vorherige Straftat nachgewiesen werden kann, muss Farida Chorfi vom Vorwurf der Geldwäsche freigesprochen werden“, schließen sie. Die ehemalige Rechtsanwältin bleibt jedoch wegen Urkundenfälschung bei der Eröffnung von Konten schuldig. Die Angeklagte hatte nämlich dreimal angegeben, ihre Schwester sei die wirtschaftlich Berechtigte. Dafür wird sie zu 250 Tagessätzen verurteilt. Genau so viele hat sie bereits in Untersuchungs- und Auslieferungshaft verbüßt. Last but not least – was für die Brüder Bailo (und für die Schweizerische Eidgenossenschaft, die einen Überschuss von rund dreißig Millionen erhalten sollte) einen echten Einnahmeverlust bedeutet – werden die Pfändungen auf den Konten uneingeschränkt aufgehoben. Die Anwälte der Erben in der Schweiz teilen dem Land mit, dass vor dem Bundesgericht, der höchsten Instanz, Berufung eingelegt wird.
Eine indirekte Folge der Chorfi-Affäre: Die führenden Führungskräfte von Victory Asset Management wurden strafrechtlich verurteilt. Insbesondere im Jahr 2020 der Geschäftsführer von 2010 bis 2017, der zuvor von 1999 bis 2010 Natexis Private Banking geleitet hatte. Da er bei der Entgegennahme der von Farida Chorfi oder anderen eingebrachten Gelder (wie beispielsweise denen des Stiefvaters von Johnny Hallyday, der in Frankreich wegen Steuerbetrugs verurteilt wurde) nicht die erforderliche Sorgfaltsprüfung durchgeführt hatte, wurde der Angeklagte im Rahmen eines Vergleichs (eine Art Schuldbekenntnis) zu einer Geldstrafe von 10.000 Euro verurteilt.
