Diese Woche herrscht in den Räumlichkeiten des Amtes für die Verwaltung beschlagnahmter und eingezogener Vermögenswerte (BGA) in der Érasme-Straße ein wenig Unmut. Ein Kurznachrichten-Thema überschattet die Veröffentlichung eines ersten Tätigkeitsberichts, der reich an Statistiken und Forderungen ist. LeWort und RTL beschäftigen sich seit zwei Wochen mit der Entdeckung von 400 Meerschweinchen in einem Heim in Vichten, das dem BGA übertragen wurde. Der ehemalige Richter und spätere Geldwäschebekämpfer, der heute an der Spitze des BGA steht, Michel Turk, ist gezwungen, die aufeinanderfolgenden Beschlagnahmungen „von insgesamt 475 Tieren“ und zudem „einige Babys, die noch hinzukamen“ zu schildern. Derjenige, der im vergangenen Jahr maßgeblich dazu beigetragen hat, dass das Finanzzentrum die FATF-Eignungsprüfung bestanden hat, äußert sich zu den Nagetieren, die inzwischen aufgrund von Missbildungen infolge von Inzucht verstorben sind, sowie zu den vom BGA übernommenen Kosten für Futter, Tierarztkosten und die Kastration der Männchen.
Diese überaus prosaische Aufgabe lässt vorübergehend die hohe Mission in den Hintergrund treten, die sich die Dienststellen von Michel Turk auf die Fahnen geschrieben haben: „die Erträge aus Straftaten aus dem Wirtschaftskreislauf zu entfernen“. Die BGA leitet ihren ersten, soeben veröffentlichten Tätigkeitsbericht mit dem Satz „Verbrechen zahlt sich nicht aus“ ein.
Die luxemburgische Vermögensverwaltungsbehörde hatte einen schwierigen Start. Sie war seit Anfang der 2010er Jahre von der Europäischen Union gefordert worden. Die europäischen Staaten wollten die Vorschriften zum Einfrieren und zur Einziehung von Vermögenswerten harmonisieren und die Effizienz der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit steigern. Auf den ersten Blick ein Muss für ein Finanzzentrum wie Luxemburg. Und doch … Die Richtlinie wurde 2014 verabschiedet. Justizminister Felix Braz legte den Gesetzentwurf zur Umsetzung im Juni 2019 vor. Das Gesetz zur Einrichtung des BGA wurde schließlich am 22. Juni 2022 verabschiedet, kurz bevor die Kommission ein Vertragsverletzungsverfahren einleitete. Der Text kam zudem gerade rechtzeitig zum Besuch der FATF, da damit ein Punkt der technischen Konformität abgehakt werden konnte, um im Bereich der Geldwäschebekämpfung als vorbildlich zu gelten. Seit dem 1. Oktober 2022 verwaltet die BGA „Geldbeträge, Forderungen und virtuelle Vermögenswerte sowie auf Antrag der Justizbehörden sonstige Vermögenswerte, deren Aufbewahrung für die Wahrheitsfindung nicht erforderlich ist“, heißt es im Tätigkeitsbericht.
In jenem Jahr wurde eine aufsehenerregende Beschlagnahmung bestätigt: die von 842 Luxusuhren, die der Immobilienentwickler Flavio Becca über nicht dafür vorgesehene Gesellschaften erworben hatte. Eine exemplarische Verurteilung in diesem medienwirksamen Prozess? Bei einem Treffen am Montag in den Büros der BGA,
äußert sich Michel Turk nicht zu einzelnen Fällen, versichert jedoch, dass „die Einziehung eine eigenständige Strafe ist, ein Mittel, das ebenso wirksam ist wie Freiheitsstrafen“. Schon vor dem Gesetz von 2022 war eine Einziehung möglich. Doch im Sinne der Abschreckung kommen immer mehr Wege hinzu, die zu einer Einziehung führen.
Die Gründung des BGA dient auch dem Ziel einer sinnvollen Verwendung öffentlicher Gelder. „Die Strafverfolgung und die Ermittlungen kosten den Staat viel Geld“, versichert Michel Turk. Und die von ihm geleitete Behörde trägt dazu bei, Geld in die Staatskasse zurückfließen zu lassen. Nach der Verabschiedung des Gesetzes mussten die betroffenen Finanzdienstleister die laufenden Beschlagnahmungen von Vermögenswerten ihrer Kunden melden: Es gingen 431 Meldungen ein. Weitere Pfändungen und Einziehungen kamen im Laufe der Zeit hinzu. Das Gesamtvermögen unter der Verwaltung des BGA belief sich Ende 2023 auf über eine Milliarde Euro. Zu diesem Zeitpunkt verfügte es über 510 Millionen Euro an Barmitteln und 456 Millionen Euro an Wertpapierguthaben.
Mit Zustimmung des Generalstaatsanwalts „wird die BGA die Vermögenswerte zu Bargeld machen, und anschließend wird das Geld an die berechtigten Empfänger überwiesen“, erklärt Michel Turk. Handelt es sich bei der Straftat um Drogenhandel, Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung, fließt das Geld in den Fonds zur Bekämpfung bestimmter Formen der Kriminalität. Fällt die Straftat unter eine andere Kategorie, wird die Staatskasse aufgestockt. Im Jahr 2023 trugen die von der BGA erzielten Einnahmen nur mit 5.000 Euro zum Fonds zur Bekämpfung des Drogenhandels bei. 330.000 Euro flossen in den Staatshaushalt. Diese Summen werden in Zukunft voraussichtlich steigen. Die BGA soll zu einem profitablen Geschäft werden.
Die BGA sorgt zudem dafür, dass ein ganzes Ökosystem in Bewegung bleibt. Angefangen bei den Gerichtsvollzieherbüros, die die „klassischen“ Versteigerungen organisieren. Bei „Prestige“-Objekten und um möglichst hohe Erlöse zu erzielen, greift die BGA auf Auktionshäuser zurück. Derzeit vor allem auf Lux-Auction am Ufer der Mosel. Dort wurde die erste Charge von 150 Uhren verkauft, die bei Flavio Becca beschlagnahmt worden waren – dort und auf Drouot Online, um eine internationale Kundschaft zu erreichen. 1,7 Millionen Euro dürften somit bereits die Einnahmen für 2024 aufstocken.
Zu den im Jahr 2023 beschlagnahmten Gegenständen gehören 99 Immobilien. Eine Zahl, die auf den ersten Blick enorm erscheint. Tatsächlich umfasst sie jedoch sämtliche im Kataster eingetragenen Grundstücke, wie beispielsweise Parkplätze oder Kellerräume. Es handelt sich vielmehr um etwa zwanzig Häuser und Wohnungen, deren Instandhaltung und dringende Reparaturen gewährleistet werden müssen. Während der Beschlagnahme sorgt die BGA dafür, dass die Immobilien keinen Wertverlust erleiden. Unabhängig davon, ob die Immobilie zurückgegeben wird oder nicht, ist es das Ziel, den bestmöglichen Preis zu erzielen. Laut Michel Turk gibt es in diesem Paket keine sogenannten „unrechtmäßig erworbenen“ Vermögenswerte, wie sie beispielsweise afrikanische Führungskräfte im Pariser „Goldenen Dreieck“ besitzen.
Im Tätigkeitsbericht werden 1.836 „sonstige Gegenstände“ aufgeführt. Bei den „Lebensmitteln“ handelt es sich im Wesentlichen um Wein. Mehrere Lose wurden in Auktionen aufgenommen und fanden einen Käufer. Außerdem gibt es Kunstwerke und Schmuck. Die Verurteilung der Witwe und der ehemaligen Geliebten des verstorbenen Diamantenbetrügers Emmanuel Abramczyk liefert eine bunte Auflistung dessen, was bei der BGA beschlagnahmt werden kann: Audemars Piguet, Rolex und andere Uhren sowie Schmuck, die in am Wohnsitz beschlagnahmten Kisten gefunden wurden. Dreizehn Chanel-Taschen, die bei der Dame sichergestellt wurden. In einem Tresor der BGL in Merl-Belair befanden sich eine Halskette, ein Ring mit einem roten Stein, zwei Rolex-Uhren und eine Certina. Ganz zu schweigen natürlich von den Sparkonten, die bei verschiedenen Instituten eröffnet wurden. Die Polizei beschlagnahmte sogar zwei Zigarrenkisten in der „Casa Del Habano“ in der Innenstadt. Es werden nicht zuordenbare Dekorationsgegenstände beschrieben: eine große Hundestatue, eine Statue mit drei Bären, vier Nilpferde aus Holz. Ebenfalls aufgeführt sind Gemälde von Chagall, Matisse oder Klimt. Handelt es sich dabei um echte Werke?
Die BGA gibt ein kleines Vermögen für Gutachten aus, um die Fälschungen auszusortieren. „Wir wollen unbedingt vermeiden, dass Fälschungen in Umlauf gelangen“, erklärt Michel Turk. „Wenn es welche gibt, vernichten wir sie“, präzisiert er und fügt hinzu, dass es den Mitarbeitern des BGA ausdrücklich untersagt ist, irgendetwas zu kaufen, das die Lager durchlaufen hat. Wertgegenstände, die besondere Lagerbedingungen (Temperatur und Luftfeuchtigkeit) erfordern, werden im Freeport gelagert, Sprengstoffe in den Depots der Armee, Chemikalien in zugelassenen Betrieben, Waffen in den Räumlichkeiten der Polizei und lebende Tiere, wie die 400 Meerschweinchen, werden bei Tierschutzvereinen untergebracht.
Nicht alle beim BGA gesammelten Gegenstände sind von großem Wert. Die Dienste von Michel Turk haben 42 Tonnen nicht verwertbarer Gegenstände, wie beispielsweise Unfallwagenwracks, entsorgt. „Eine gesetzliche Bestimmung besagt, dass das Eigentum an den Gegenständen auf den Staat übergeht, wenn die betreffende Person die Gegenstände nicht innerhalb von sechs Monaten nach Benachrichtigung abholt. Das ermöglicht es uns, die Lagerräume ein wenig zu entlasten“, freut sich Michel Turk. Der Tätigkeitsbericht der BGA verzeichnet Einnahmen in Höhe von 4.339,75 Euro aus der Verschrottung eines Traktors und eines Anhängers, die seit etwa zehn Jahren den gerichtlichen Beschlagnahmungshof in Sanem beluden.
Dort werden Fahrzeuge und Mobiliar in Lagerhallen gelagert, die in erster Linie für die US-Armee bestimmt sind und von der Warehouse Services Agency (WSA), einem staatlich finanzierten Unternehmen, verwaltet werden. Zwei Hangars werden dort vom Justizministerium genutzt. Doch der Platz ist überfüllt. Die Räumlichkeiten quellen über vor nicht inventarisierten Gegenständen. Die Beweismittel der Staatsanwaltschaft werden „ohne wirkliche Nachverfolgung“ gestapelt, bedauert Michel Turk. Die von der Justizverwaltung genutzte Software Ju-Cha wurde nach und nach um Funktionen erweitert, um die verschiedenen Phasen des juristischen Lebenszyklus der beschlagnahmten und eingezogenen Gegenstände zu erfassen. „Einige Gegenstände wurden zwar erfasst, aber von einem lückenlosen Register sind wir noch weit entfernt“, schimpft der Direktor der BGA.
Alle Fahrzeuge, die im Zusammenhang mit einem Verstoß gegen die Straßenverkehrsordnung oder einem Fall des allgemeinen Strafrechts beschlagnahmt wurden, „stehen dort, aber niemand kümmert sich wirklich um sie“, bedauert Michel Turk. Laut dem Jahresbericht der WSA waren Ende 2023 rund tausend Fahrzeuge in Sanem und mehr als 200 in Colmar-Berg eingelagert. „Es gibt Autos, die schon seit fünf, sechs oder sieben Jahren dort stehen“, ärgert sich der Leiter der BGA, nach dessen Angaben sie jedes Jahr fünfzehn Prozent ihres Wertes verlieren. Dabei sollte die BGA Ende 2023 eigentlich nur 22 Fahrzeuge verwalten.
Der Grund? Eine Lücke im Gesetz. Bei strafrechtlichen Beschlagnahmungen wird die Verwaltung von Geldbeträgen zwingend zugewiesen. Bei anderen Vermögenswerten liegt die Entscheidung beim Richter. Diese „geringen Zahlen bei der Verwaltung anderer Vermögenswerte, mit Ausnahme von Wertpapieren und Immobilien, zeigen, dass das Gesetz vom 22. Juni 2022 nicht die erwarteten Auswirkungen hat“, heißt es im Tätigkeitsbericht. Michel Turk schlägt vor, das Gesetz zu vereinfachen, indem die Verwaltung der übrigen beschlagnahmten Vermögenswerte, einschließlich der Beweismittel, automatisch der BGA übertragen wird. Diese Lösung würde zudem die Führung eines einzigen zentralen Registers ermöglichen. Der Direktor der BGA fordert darüber hinaus, dass der Behörde die Befugnis übertragen wird, über die Veräußerung (den Verkauf) oder die Vernichtung der beschlagnahmten Vermögenswerte zu entscheiden. „ Die Entscheidung über die Veräußerung würde somit zu einer Verwaltungsentscheidung und wäre nicht mehr gerichtlicher Natur “, heißt es darin. Parallel dazu wäre vorgesehen, dass die betroffene Person die von der BGA getroffene Entscheidung über die Veräußerung oder Vernichtung anfechten kann.
Die BGA besteht erst seit knapp zwei Jahren, und schon muss eine Neufassung ihres Gesetzes in Betracht gezogen werden. In seinem Vermerk an den Regierungsbildner vom Oktober 2023 geht Staatsanwalt Georges Oswald auf zwei Punkte ein, die im Hinblick auf die nächste FATF-Bewertung zwischen 2026 und 2028 „erhebliche Verbesserungen“ erfordern. Einer davon ist die Wirksamkeit bei Beschlagnahmungen und Einziehungen. „Es besteht kein Zweifel daran, dass Luxemburg auf die graue Liste gesetzt wird, wenn der Status quo beibehalten oder nur minimale Verbesserungen vorgenommen werden“, warnt Georges Oswald.
