Am Montag wird vor der Kammer des Berufungsgerichts in Luxemburg die Berufung von Zeev Zacharin gegen seine Anklage wegen Untreue, Betrugs, Urkundenfälschung und Urkundenmissbrauchs verhandelt. Der 74-jährige ehemalige israelische Spion steht im Verdacht, an einer unrechtmäßigen Übernahme von Unternehmen beteiligt gewesen zu sein, die den Interessen seines ehemaligen Geschäftspartners, des Unternehmers Arcadi Gaydamak, dienten. Zeev Zacharin wurde am 14. Oktober dieses Jahres angeklagt. Seine Anklage folgt auf die gegen Guy Boukobza, Joëlle Mamane und David Aflalo, die jeweils am 10. März 2017,
7. November 2018 und 27. März 2019 erhoben wurden – Entwicklungen, die von Intelligence Online aufgedeckt wurden. Das auf die kleine Welt der Geheimdienste spezialisierte Medium berichtet, wie der ehemalige Leiter der verdeckten Operationen der israelischen Streitkräfte (Tsahal) im Libanon, der heute im Diamantenhandel und im privaten Sicherheitsbereich in Afrika tätig ist, im vergangenen Jahr seine Vorladungen vor den Untersuchungsrichter mehrfach zurückgewiesen hat. Diese Verzögerungstaktiken reihen sich an andere an, sodass der Fall offiziell immer noch in der Ermittlungsphase ist, obwohl die vorgeworfenen Taten (für die die Beschuldigten zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht als schuldig anzusehen sind) bereits aus dem Jahr 2005 stammen.
Die Strafanzeige mit Zivilklage, die vom ehemaligen Banker der Investment Bank Luxembourg (heute Sella), Yves Bayle, und dem Global Alpha Star Fund eingereicht wurde, stammt aus dem Jahr 2007. Doch um den Anfang des Knäuels um Arcadi Gaydamaks in Luxemburg angelegtes Geld zu verstehen, muss man bis Mitte der 1990er Jahre zurückgehen. Dieser Geschäftsmann russischer Herkunft (er wurde 1952 in Moskau geboren) betrieb damals einen Handel mit sowjetischen Waffen in Angola (um die Rebellion niederzuschlagen) sowie ein lukratives Unternehmen zur Umstrukturierung der von Angolanern gehaltenen russischen Schulden. Dieser Mann mit Verbindungen zu zwielichtigen Kreisen (mit Verbindungen zum russischen KGB und zur französischen DST) unterhielt seit den 1990er Jahren Geschäftsbeziehungen zu Joëlle Mamane, damals Führungskraft bei der Discount Bank & Trust Company in Luxemburg. Im Jahr 2001 wurde Arcadi Gaydamak vom französischen Richter Philippe Courroye wegen Waffenhandels strafrechtlich verfolgt. Der Geschäftsmann bat Joëlle Mamane (geb. Aflalo, 1951), die damals die Wirtschaftsprüfungskanzlei Gestman mit Sitz in der Rue Aldringen 23 leitete, eine Bank zu finden, die 365 Millionen Dollar aus seinem Besitz aufnehmen würde, die aus Zypern über die Russian Commercial Bank eintrafen. Laut Arcadi Gaydamak stammte das Geld aus seinem persönlichen Vermögen, das er durch Spekulationen mit Staatsanleihen erworben hatte; da jedoch im Rahmen der „Angolagate“-Affäre ein internationaler Haftbefehl gegen ihn vorlag, hielt er es für angebracht, diesen Betrag zu verstecken, während er sich in Israel niederließ … bis sich die Wogen geglättet hatten.
Joëlle Mamane ging eine Partnerschaft mit dem Finanzier Pierre Grotz ein. Sie hatte ihn Gaydamak 1998 vorgestellt, als er für das New Yorker Vorzeigeunternehmen der Wertpapiermaklerbranche, Prudential-Bache, tätig war. Anfang 2001 arbeitete Pierre Grotz zusammen mit Serge Krancenblum, dem heutigen Chef von IQ-EQ (ehemals SGG). Die beiden Männer boten ihre Vermögensverwaltungsdienste an. Das Geld wurde bei zwei Bankinstituten hinterlegt, Alcor und IBL-Sella (die heute nicht mehr existieren). In der im September 2013 von Arcadi Gaydamak eingereichten Klage erklärt sein Anwalt Laurent Ries, dass bei Sella zwei Konten für Global Alpha Star und Premium Fund eröffnet wurden, Investmentfonds, die auf den Britischen Jungferninseln registriert waren, „für die keine Verpflichtung bestand, wirtschaftliche Eigentümer anzugeben“. Die Treuhandgesellschaft Gestman sollte ihrerseits Gaydamak hinter 27 BVI-Gesellschaften verstecken. Diese sollten als Investoren in diesen Fonds fungieren.
Im Protokoll einer im September 2010 abgehaltenen Anhörung beschrieb Yves Bayle, der damalige Chef von Sella im Jahr 2001, die angewandten Mechanismen genau. Es wurden eigentliche Investmentfonds (Global Alpha Star und Premium) gegründet, in die das Geld angelegt wurde. Parallel dazu wurden Verwaltungsgesellschaften gegründet, die indirekt im Besitz von Pierre Grotz und Serge Krancenblum waren und deren Aktien Stimmrechte verbrieften. Die Aktien ohne Stimmrecht gingen in den Besitz von Arcadi Gaydamak über, verschafften ihm jedoch Anspruch auf eine Rückzahlung des Wertes des Fondsvermögens bei dessen Auflösung, wobei die Verwaltungskosten von diesem Wert abgezogen werden mussten. Arcadi Gaydamak agierte hinter den Kulissen und hatte die Zeichnungsbefugnis für seine Konten an zwei Vertraute übertragen: Zeev Zacharin und Avi Dagan, ehemalige Agenten des israelischen Mossad.
So lautete der Plan. Er verlief reibungslos bis zum Jahr 2003, als Yves Bayle die Leitung von Sella abgab, jedoch weiterhin im Verwaltungsrat der Fonds tätig blieb, die Gaydamaks Vermögen verwalteten. Die neue Geschäftsführung der italienischen Bank entdeckte daraufhin die Konten von Global Alpha und Premium. Da sie die wirtschaftlichen Eigentümer nicht kannte, meldete sie den Verdachtsfall den luxemburgischen Behörden. Diese froren die Vermögenswerte ein. Ab diesem Zeitpunkt gehen die Darstellungen der Beteiligten auseinander. Es lässt sich nicht feststellen, was genau mit Gaydamaks Geld geschehen ist. Im Jahr 2015 schrieb dieser an den damaligen Generaldirektor der CSSF, Jean Guill, dass er „von der Bank (Sella), von Mamane (Gestman), von Grotz oder von Krancenblum niemals einen echten Kontoauszug erhalten habe“.
Einige offizielle Dokumente zeichnen ein lückenhaftes Bild der Wahrheit. So wurde Arcadi Gaydamak beispielsweise Ende 2005 durch ein Urteil als wirtschaftlicher Begünstigter der Gelder anerkannt. Gaydamak behauptet jedoch, dass Joëlle Mamane und ihr Lebensgefährte Guy Boukobza, die gemeinsam mit Zacharin die Fonds verwalteten, ihn im Unklaren gelassen hätten. Um das Geld freizugeben, müsse er eine gemeinnützige Organisation angeben, nämlich die Fundacion Dorset, so die Empfehlung. Hinter den Kulissen stritten sich die Verwalter jedoch um die Verwaltungskosten. Dies ist der Grund für den Streit zwischen den Geschäftsführern Bayle-Grotz und den Buchhaltern Boukobza-Aflalo (zu denen sich auch Joëlles Bruder David gesellte). Erstere erhielten 2006 durch ein Handelsurteil das Recht für die Verwaltungsgesellschaft, rund dreißig Millionen Euro einzutreiben. Mit Zinsen ist heute von etwa fünfzig Millionen die Rede. Bei Gestman, der Treuhandgesellschaft für die Fonds des Boukobza-Aflalo-Clans, spricht man von Betrug. In Luxemburg erklärt Pol Urbany, Anwalt von Guy Boukobza und David Aflalo, dass seine Mandanten die Vorgehensweise als „missbräuchliche und habgierige Inanspruchnahme der luxemburgischen Justiz“ bezeichnen. Guy Boukobza reichte 2007 eine Anzeige wegen Prozessbetrugs ein. Die Beratungskammer beschloss 2008, die Ermittlungen wegen des Vorwurfs des Prozessbetrugs nicht fortzusetzen. Das Verfahren wurde eingestellt. Untersuchungsrichter führten hingegen Ermittlungen wegen des Verdachts auf Urkundenfälschung und Urkundenmissbrauch durch, die es dem Trio Boukobza-Aflalo-Zacharin ermöglicht hätten, die Kontrolle über die Gelder zu erlangen. Ein 2011 erstellter polizeilicher Ermittlungsbericht kommt zu dem Schluss, dass Herr Boukobza und seine Komplizen Urkundenfälschungen begangen haben, um sich die Kontrolle über die Gelder anzueignen und dafür zu sorgen, dass die den Verwaltungsgesellschaften zustehenden Provisionen, die durch das Handelsurteil von 2006 bestätigt worden waren, nicht gezahlt wurden. Die für den Bericht verantwortliche Kommissarin schreibt weiter: „Wir haben den starken Eindruck, dass die Strategie der gegnerischen Partei (des Boukobza-Clans) darin besteht, den Fall extrem komplex zu gestalten, damit am Ende niemand mehr den Durchblick hat.“
Ende 2005, sobald die Sperrung der Vermögenswerte aufgehoben war, wurden diese übertragen. Den verschiedenen eingesehenen Dokumenten zufolge erhielt Gaydamak 950 Millionen Dollar und anschließend noch einmal etwa 200 Millionen. Je nach Darstellung wuchs das Vermögen dank der getätigten Investitionen auf 1,2 bis 1,6 Milliarden an. Arcadi Gaydamak ist der Ansicht, von denen beraubt worden zu sein, die sein Geld versteckt hielten, insbesondere von Gestmans Team, gegen das sich im Laufe der Jahre alle verbündet hatten, sogar die Bank Sella. Das Institut, aus dem später Miret hervorging (heute eine reine Finanzgesellschaft), hatte 2008 Klage gegen seine ehemalige Geschäftsführung eingereicht. In einem fünfzigseitigen Schreiben vermutete die Sella-Bank „ &kriminische Absichten“ hinter der Gründung von Briefkastenfirmen, die als Verwalter eingesetzt wurden, mit dem Ziel „der Aneignung erheblicher Summen, die als angebliche Verwaltungs- oder Unterverwaltungsgebühren sowie Rückvergütungen gezahlt wurden“. Der Untersuchungsrichter stellte das Verfahren ein. Im Jahr 2013 unterzeichneten die Bank, Bayle, Grotz, Krancenblum und Gaydamak einen Nichtangriffspakt. Es bleiben die Anzeigen, die sich hauptsächlich gegen Joëlle Mamane und Guy Boukobza richten. Die Anzeige von Gaydamak wäre mehrmals beinahe nicht in die Ermittlungen aufgenommen worden. Doch 2016 ordnete der Untersuchungsrichter Paul Vouel schließlich eine Hausdurchsuchung in der Rue Aldringen 23, dem Sitz von Gestman, an. Am 6. Oktober tauchten acht Polizisten vor Ort auf. Die Ermittlungen richten sich gegen nicht weniger als 41 Unternehmen und acht Finanzinstitute, darunter die umstrittene Troïka Dialog, die möglicherweise in das angebliche Verschwinden des Geldes verwickelt sind. Die Wege der Offshore-Finanzwelt sind wahrlich undurchschaubar.
